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_NEWSDATE: 2021-07-20 | News by: GBK | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
第三,如果是从国内通过转账的方式把资金转到英国,一旦被银行冻结账户,也需要能够证明国内资金来源的合法性;
第四,如果当事人的银行账户平时很少使用,突然有大笔资金出入,也会引起警方的注意。
“如果当事人真的参与了洗钱,应该得到法律制裁,但是我所接触的留学生,绝大部分都是被人利用的,没有任何防范洗钱的意识。”朱小久补充说。
据华闻君了解,目前主要由三个机构负责调查英国的洗钱类犯罪,它们分别是警察部门、英国皇家税务海关总署(HMRC)和全国经济犯罪中心(National Economic Crime Centre,简称NECC)。
NECC的行动主管Matthew Bradford曾表示,他们认定这些账户涉嫌洗钱的标准主要是:
· 在银行自助柜员机直接存入现金;
· 直接通过银行自助柜员机或其它方式存入现金时,显示出已知的与洗钱有关的特征。例如:每笔钱都是小额或频繁的现金存入,以避免银行和执法部门审查;
· 被冻结的账户中,几乎都是从中国向英国汇款,并且声称是给一位留学生提供资金支持其学业,却被用于进行与学业无关的活动;
· 汇入的现金用于购买到中国的商品,购买方与汇入的账户在资金来源上没有任何联系。
NECC还表示,如果能证明这些资金是犯罪所得或者将被用于非法行为,这些资金将会被没收。
账户被冻结后不够重视,后果更严重
据朱小久所知,此前被媒体报道遭冻结的95个银行账户,由于绝大部分当事人是留学生,他们对于银行账户被冻结一事,由于种种原因不够重视。
朱小久认为这是十分危险的,“这些学生可能觉得被冻结的钱不是自己挣的,即使账户被冻结了也无所谓。其实钱被没收是小事,如果法庭最终认定这些学生洗钱,不仅损害在英华人的形象,其他银行也会纷纷效仿,将中国学生作为洗钱调查的重点对象。”她希望这些学生在得到需要出庭应讯的通知时,千万不要不理会。
“如果不回英国配合警方的调查,相当于洗钱嫌疑成立。这些学生有可能会因此在英国留下‘有洗钱嫌疑’的记录。如果他们未来想要在英国继续工作学习,或者需要续签任何签证,都将因此受到影响。”朱小久提醒道。
朱小久告诉华闻君,有一位留学生曾在英国拿到了心仪银行的工作offer。该银行对其背景调查时查到,这位留学生曾经因为“有洗钱嫌疑”而被冻结了账户,但该学生没有跟进事情的发展。最后,这位学生也因此丢掉了来之不易的工作offer。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!
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