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中留学生账户被冻结:存2000疑洗钱
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2021-07-20 | Contributed by: GBK | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大 缩小 | 收藏 | Printer Friendly Page
　　2019年2月28日，英国不同地方的法庭在同一天内冻结了95个巴克莱银行的账户。


　　据《金融时报》的报道称，此次被冻结账户所有者几乎全是中国留学生，预计有360万镑被冻结。但有关机构表示，通过这些账户进出的金额远远超过这一数字。

　　


　　为此，华闻君采访了其中5位留学生的代理律师、英中律师协会会长朱小久，了解了详细情况。

　　朱小久称，在英国，法庭如此大规模地在同一天对同一个银行的若干账户进行冻结是十分罕见的。“我去了伦敦的两个法庭，助手去了另一个法庭，按照每个法庭起诉20个学生来计算，我确认至少有60个被起诉者全是中国留学生或者华人。”

　　据朱小久了解，这些留学生中的很多人在银行账户被冻结后，出于学业繁重、账户内金额较小等等原因，选择放弃被冻结的资金。后来，一些留学生毕业后又回了中国，此事更加不了了之。

　　

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　　近日，朱小久又联系了华闻君，告知了相关事件的最新进展。

　　01

　　英国以留学生和华人为目标进行洗钱调查，已有扩大趋势？


　　事发两年多来，朱小久陆续接触到被英国冻结银行账户的中国留学生和英国华人，人数将近30人。被冻结的银行不仅局限于巴克莱银行，还有汇丰银行、桑坦德银行和NetWest银行等等。

　　

　　至于2019年3月前后被冻结的95个银行账户中，到底有多少个账户已经解冻？有多少账户因无法证明资金来源的合法性被警方没收处置？其中又有多少涉案的留学生站住来，用法律武器维护自身权益？

　　朱小久表示，尽管因为种种原因，目前暂时无法获得这方面的准确数据，但她可以以她接手过的案子为例来简单说明情况。
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