中国洗钱集团 5年经手3120亿美元 "钱骡"搬运资金 |
美国财政部指控中国洗钱集团过去五年透过美国金融机构替墨西哥贩毒集团洗钱。图为中国银行位于北京市的一家分行。（路透档案照）
美国财政部金融执法机关“金融犯罪执法网络”（FinCEN）廿八日指出，中国洗钱集团过去五年透过美国金融机构进行约三一二○亿美元的可疑交易，其中包括替墨西哥贩毒集团洗钱，敦促美国金融机构保持警惕，尤其是中国护照持有人，避免卷入相关骗局。
英国“金融时报”指出，FinCEN 表示，自二○二○年一月至二○二四年十二月，收到逾十三万七千份与中国洗钱网络相关的可疑交易通报，金额高达三千一百二十亿美元。墨国贩毒集团常利用自称学生、家庭主妇或退休人士的“钱骡”（money mules）搬运资金，积累大笔来历不明的财富。由于墨国打击毒品交易、限制美元存款，毒枭便转向与中国洗钱集团合作。
芬太尼需求激增 助长洗钱网壮大
过去十年，美国鸦片类止痛剂“芬太尼”需求激增，加上中国公民为规避北京的严格资本管制，助长了中国洗钱网络的蓬勃发展。这些网络分布于美、中、墨三国，由中间人透过复杂外汇交易洗钱：向美国毒贩收取美元，在墨国以披索支付，同时收取中国公民的人民币。许多芬太尼的前导化学品自中国出口，运往墨国太平洋沿岸港口，再由两大贩毒集团“哈里斯科新生代”（Jalisco New Generation）与“西纳罗亚”（Sinaloa）接手。
美国总统川普已将中墨贸易问题列为优先，并严厉打击芬太尼流入美国。墨国刑事律师伊兰卡兹表示，FinCEN警告“既有政治角度，也有执法角度”，恐加剧对中国市场的不信任。今年二月，美国将八个拉美贩毒集团列为恐怖组织，打开军事行动的大门；六月更制裁三家疑涉毒的墨国银行，引发墨国金融界恐慌。
在更广泛的紧张局势下，美国长期难以协调美、中、墨三方合作应对芬太尼泛滥。川普持续向墨国总统薛恩鲍姆施压，要求允许美军在反毒战中扮演更大角色，并批评她因惧怕贩毒集团而裹足不前。薛恩鲍姆上任后虽扩大逮捕与缉毒行动，北京也声称加强管制前导化学品，但中国驻墨大使曾直言，美国是将本国问题归咎于中国。
金融机构须警惕中国护照持有人
FinCEN 建议美国金融机构关注中国护照持有人是否有异常迹象，例如资金流与申报职业、收入不符；或出示印有相同照片、却签发年份相差数年的护照与签证。FinCEN总监贾奇强调，中国为贩毒集团洗钱的网络“遍布全球、无孔不入，必须予以摧毁”。她指出，这些集团除了替墨国毒枭服务，亦涉入美国境内及全球多条地下资金管道，对金融安全构成严重威胁。
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