非法收益數千萬美元中餐館洗錢案

2024-04-29 | 來源: 華人生活網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

震驚社區的波士頓中餐館洗錢案在本周迎來最新進展，本案首名認罪的涉案人員劉承鄒（Chengzou Liu，音譯，下同）正式獲刑2年，以及3年監督釋放。

連同劉承鄒在內，本案共有8人被指涉嫌以波士頓華埠的福州味中X餐館（China Gourmet Restaurant）作掩飾，不僅進行洗錢，並展開分銷大麻及販毒等行徑，非法收益數千萬元。

現年38歲的劉承鄒在本周正式獲刑。他曾被檢方訴以共謀洗錢和持有大麻且意圖分銷等罪名。2023年12月，劉承鄒就被訴罪名悉數認罪。

根據法庭文件及訴狀，劉承鄒於2022年7月與其他7人參與精心策劃的洗錢和資金轉移計劃。該計劃由另外兩名同伙、來自新罕布什爾州溫德姆的張石榮（Shi Rong Zhang）和妻子曾秋梅（Qiu Mei Zeng）所主導。

兩夫婦共同經營福州味中X餐館，而張石榮另在麻省漢諾威（Hanover）開設“奇妙電子”（Wonderful Electronics）公司，負責向餐廳提供服務和電子設備。相關被告們利用這些企業經營大規模的洗錢和資金轉移業務，其中涉及對毒品非法收益和欺詐性禮卡收益的清洗。

而劉承鄒則被形容為一名大規模大麻販運者（large-scale marijuana trafficker）。他被指通過福州味中X餐館對其毒品收益進行清洗。

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訴狀稱，劉承鄒至少有3次被目睹將裝有數萬元毒品收益的一袋袋現金送到該餐館，而這些現金則隨後被匯入了美國和中國的賬戶。

據悉，在2021年10月的短短3周時間裡，劉承鄒向其同伙共提供了約17萬元的非法毒品收益，以便將其洗到他在中國的銀行所開的賬戶。

除上述3人外，其余5名被告分別是來自昆西33歲馮文森（Vincent Feng）、59歲的曾偉青（Wei Qing Zeng）、31歲麻省居民曾達（Da Zeng）、46歲的漢諾威居民曾憲榮（Xian Rong Zeng），以及60歲的新罕州溫德姆居民曾秋芳（Qiu Fang Zeng）。

上述5人被指在收到紐約和波士頓的販毒收益後，會將等值的人民幣轉移到涉案銀行賬戶，再以較低匯率兌換給美國民眾，過程中5人會收取一定的報酬。