英国: 细节惊人！英国最大洗钱案案情涉中国公安(图)

2024-04-08 | 来源: 大纪元 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

英国最大洗钱案持续引发关注，被查获的6.1万个比特币将如何处置，成为舆论关注的焦点之一。而该案主犯钱志敏，在中国策划的天津蓝天格锐非法集资大案还有更深层的案情——蓝天格锐总经理被刑拘后，以巨额金钱行贿办案的公安人员，为蓝天格锐全线爆雷埋下伏笔。

3月18日，英国法院判决华裔英国女子Jian Wen（温俭，音译。不同媒体对该英文名的中文翻译存在差异）参与洗钱罪成立，将于5月10日判刑。案件涉及6.1万枚比特币，价值超43亿美元。

这些款项来自天津蓝天格锐诈骗案，主谋钱志敏在2014年至2017年期间，诈骗近13万名中国大陆投资者，将非法所得兑换成比特币。在案发前夕，钱志敏冒充张亚迪（Yadi Zhang，音译）的身份，拿到圣基茨和尼维斯的护照，于2017年逃往英国。

温俭是钱志敏在英国招聘的管家，她与躲在幕后的钱志敏合作，帮其将这些比特币的部分转换成了大量有形资产。

蓝天格锐总经理被刑拘以巨额金钱行贿脱罪

据辽宁省锦州市中级法院2023年公布的一起公职人员受贿案的二审判决书显示，天津蓝天格锐电子科技有限公司，成立于2014年3月，注册资本3000万元，任江涛是唯一股东。

但是，蓝天格锐公司“更知名”的业务是以“高收益”“稳赚不赔”“三世富贵论”等为诱饵，推出多款所谓“短期投资理财”产品，并通过一层一层发展下线的方式，在全中国迅速成立了几十家分支机构，其中被骗者又以老年人为多。其在锦州下属凌海市也开办了“直销网点”，吸引长者“听课”、投资。

2016年8月，蓝天格锐在辽宁凌海的“加盟商”吴小龙（又名：吴晓龙）被当地警方以涉嫌非法吸存刑拘。该案由时任凌海市公安局经侦大队副大队长的张烈主办。但因吴小龙向张烈等公职人员行贿1500万元，案件暂时被搁置。吴小龙也因此“取保候审”。

非常罕见!英国、法国、加拿大发布联合声明

花70万留学英国:老师讲中文身边全是中国人

中国减持189亿美元,英国成美国国债第二大持有国

左为钱志敏，右为Jian Wen（温俭，音译）。（网络图片）

这也为蓝天格锐在2017年全线爆雷埋下了伏笔。

据陆媒财新网的最新报道，吴小龙和钱志敏相识多年，蓝天格锐是他们二人共同创立的。吴小龙是蓝天格锐的总经理。

2016年8月时，在投资者的微信群里就有消息称“蓝天格锐出事了”，指的就是钱志敏的头号“创业伙伴”、蓝天格锐的总经理吴小龙被抓；但众人皆认为钱志敏“神通广大”，以及吴小龙的及时现身，让他们的庞氏骗局竟然在全中国多地又持续了一年多之久。

据法院判决书披露，吴小龙被抓后，在钱志敏的授意下，蓝天格锐公司的范某，四处请托他人为吴小龙办理取保候审。其间范某找到时任凌海市自来水公司副书记、副经理的霍健帮忙，并承诺给予巨额好处费。

霍健随即多次请托张烈为吴小龙办理取保候审，并承诺给予巨额好处费，张烈表示同意。

判决书披露，2016年8月25日，经钱志敏同意，范某以网银转账方式分三次将好处费共计1500万元转到霍健个人名下的中国农业银行卡内；同年8月26日，霍健指使妻子温某将上述好处费中的500万元转到温某个人名下的中国农业银行卡内，并将剩余的1000万元取现交给霍健；同日，霍健从中留下200万元现金后，将剩余的800万元现金交给张烈。

2016年9月12日，张烈用经侦大队名义，以吴小龙能够主动交代犯罪事实且羁押期限届满，主要犯罪事实尚未查清、案件尚未办结为由，经时任经侦大队大队长徐某、分管副局长王某审批同意后，为吴小龙办理了取保候审。

事后，霍健以感谢费的名义再次交给张烈30万元现金。在蓝天格锐案件处理过程中，霍健收受的好处费共计670万元，张烈从中收受的好处费共计830万元。