疯传：男子出境被拒护照被没收

2024-04-02 | 来源: 悉尼印象 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

他表示，几名公司高管，包括当时的公司现任董事Sam Lee、Zijing ‘Ryan’ Xu以及前董事Allan Guo（即郭先生）很可能违法挪用了客户资金。

“我们能够确定的是，这些资金与其他公司资金混合在一起，并用于一系列其他目的。其中包括首次代币发行、其他初创企业等，其中一些最终失败了，钱也损失了。”

Yeo透露，部分资金被借给专门从事套利交易的相关企业，套利交易涉及在一个市场购买资产并以更高的价格在另一个市场出售。

清算人补充说，郭先生和Sam Lee个人从客户存款中转移了超过170万澳元，“以郭先生的家族信托名义并为了Blockchain Global的利益”投资于公开上市的股票。

在3月18日公布的一份判决书中写道，有证据表明，清算人已确定对郭先生的潜在索赔金额在1220万澳元和4290万澳元之间。法官O'Callaghan表示，澳洲证券和投资委员会（ASIC）的调查还处在早期阶段，郭先生需要配合调查。

由于他是本案的关键人物，也是澳洲唯一一个能够协助调查的相关人员，ASIC有必要对其进行质询。”

郭先生则通过律师发表了一份声明：“我尊重法院的判决，并将一如既往地遵守与ASIC合作的法律义务。”

ACX交易所倒闭后不久，另外两名公司董事Sam Lee、Zijing ‘Ryan’ Xu都逃离了澳洲。

报道称，郭先生辩称他没有潜逃的风险，因为他年仅7岁的儿子住在墨尔本，他与前妻共同承担抚养责任。

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他表示应该允许他“不时”前往中国照顾身体不适的父亲。

在维州最高法院审理的另外两起案件中，郭先生也因ACX交易所倒闭而被起诉。

ASIC也认为，应该继续对他实施旅行限制，因为如果他长期或永久离开澳洲，将“严重阻碍ASIC对他和Blockchain Global的调查”。

此外，据报道Sam Lee、Ryan Xu还参与了名为HyperVerse的加密货币投资计划，据称已在全球范围内诈骗投资者18.9亿美元（约合28.6亿澳元）。

Sam Lee现居迪拜，已经因此被美国证券交易委员会起诉。

FTX创始人被判25年与ACX倒闭情况类似

近年来，倒闭的加密货币交易所有很多。

由于倒闭的情况高度相似，Blockchain Global也一度被称为“澳大利亚的FTX”。

FTX曾是世界第三大加密货币交易所，全球用户超过100万，但在2022年迅速倒闭，资金缺口超过100亿澳元，甚至有人拿FTX的破产和2008年的金融危机相比较。

FTX公司的创始人班克曼-弗里德（Samuel Benjamin Bankman-Fried，简称为SBF）则在近日