理財新聞: 再度收緊中國公民香港開戶頻遭拒

2023-11-04 | 來源: 高淨值移民 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

然而金融監管不嚴、體系有漏洞只是最直接的問題，但導致漏洞的更根本原因，在於這些人配置第三國身份，以及他們利用自己的資本運作，甚至拿到了新加坡的EP身份（高級工作簽證，平均月薪5000新幣），波及到了本國資源。

這就嚴重了。

10名涉案人員，全是福建幫，而且都不是新加坡公民或永居，平均人手3本護照，比如塞浦路斯、瓦努阿圖、聖基茨、土耳其、柬埔寨等等。並且，他們都有中國護照。

這些護照大部分都是通過買賣得來，因為小國背調不嚴，所以給錢就能拿到。不過我們之前也科普過丑聞，這個漏洞現在也在小國政府中逐漸填補上，所以，買護照門檻也是越來越高。

涉案洗錢的每個人擔任多家公司的股東和董事，一共有400多家公司，而這些公司基本都是空殼。

然而，這些人雖然沒拿到新加坡永居，卻因為資金背景雄厚，都持有新加坡的EP，所以當銀行看到他們既有公司又是新加坡EP，在很多地方給他們開了綠燈。

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究其申請EP的路徑，大部分人認為是通過成立家辦，這個方式不僅可以幫助他們投資洗錢，還可以免稅……

所以，當案子告破之後，新加坡政府就針對EP體系產生非常嚴重的質疑。

這麼巨大的洗錢案件，主犯卻都有EP工作簽證。而能辦下來，流程中有多少新加坡本地人和永居幫了他們？

畢竟小到銀行經理，大到整個政府，都不願意自己所管轄區域內出現洗錢大案。

對於經理個人來說，一旦有賬戶被查出就是停職、禁業，失去個人信用；

對於一個金融中心而言，黑錢都喜歡往這來，它的資金安全性、信用和專業就都會受到國際質疑，嚴重的，信用評級下降，影響整個國家的長遠發展。

於是可以預見，新加坡政府也在檢討EP項目，身份給得太容易，信用背書過於草率等等。