理财新闻: 再度收紧中国公民香港开户频遭拒

2023-11-04 | 来源: 高净值移民 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

然而金融监管不严、体系有漏洞只是最直接的问题，但导致漏洞的更根本原因，在于这些人配置第三国身份，以及他们利用自己的资本运作，甚至拿到了新加坡的EP身份（高级工作签证，平均月薪5000新币），波及到了本国资源。

这就严重了。

10名涉案人员，全是福建帮，而且都不是新加坡公民或永居，平均人手3本护照，比如塞浦路斯、瓦努阿图、圣基茨、土耳其、柬埔寨等等。并且，他们都有中国护照。

这些护照大部分都是通过买卖得来，因为小国背调不严，所以给钱就能拿到。不过我们之前也科普过丑闻，这个漏洞现在也在小国政府中逐渐填补上，所以，买护照门槛也是越来越高。

涉案洗钱的每个人担任多家公司的股东和董事，一共有400多家公司，而这些公司基本都是空壳。

然而，这些人虽然没拿到新加坡永居，却因为资金背景雄厚，都持有新加坡的EP，所以当银行看到他们既有公司又是新加坡EP，在很多地方给他们开了绿灯。

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究其申请EP的路径，大部分人认为是通过成立家办，这个方式不仅可以帮助他们投资洗钱，还可以免税……

所以，当案子告破之后，新加坡政府就针对EP体系产生非常严重的质疑。

这么巨大的洗钱案件，主犯却都有EP工作签证。而能办下来，流程中有多少新加坡本地人和永居帮了他们？

毕竟小到银行经理，大到整个政府，都不愿意自己所管辖区域内出现洗钱大案。

对于经理个人来说，一旦有账户被查出就是停职、禁业，失去个人信用；

对于一个金融中心而言，黑钱都喜欢往这来，它的资金安全性、信用和专业就都会受到国际质疑，严重的，信用评级下降，影响整个国家的长远发展。

于是可以预见，新加坡政府也在检讨EP项目，身份给得太容易，信用背书过于草率等等。