澳大利亚华人团伙3年洗钱2亿散户

2023-11-01 | 来源: 凤凰WEEKLY | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

澳大利亚警方对多名男性嫌疑人进行监视，并在街头拍摄到大量影像。

这一调查就是14个月，警方专门成立了“阿瓦洛斯-夜狼（Avarus-Nightwolf）”行动专案组，澳大利亚反洗钱行动中心、澳大利亚税务局、澳大利亚边境执法局、澳大利亚犯罪情报委员会都加入进来。

此次抓捕的7名涉案人员分别是Jing Zhu（35岁）、Ye Qu（35岁）、Ding Wang（40岁）、Jin Wang（33岁）、Jie Lu（28岁）、Fei Duan（37岁）和Zhuo Chen（37岁）。这次行动中，联邦警察还查获了多辆豪车，其中包括一辆价值42万澳元的梅赛德斯-迈巴赫GLS和一栋价值1000多万澳元的位于北博文区（Balywn North）的豪宅。

澳大利亚警方查获的梅赛德斯-迈巴赫GLS豪华轿车。

澳大利亚联邦警方将对长江换汇的犯罪集团组织结构提出指控。据悉，该公司在金融行业招募同伙，在2020年至2023年期间从犯罪所得和逃税中获取经济利益。“长江换汇会从其进行的每笔交易中获利，并向非法资金客户收取比合法资金客户更高的费用。”达梅托透露。

涉案人员中，37岁的华人男子Zhuo Chen是在其位于墨尔本东部博文区（Balwyn）的家里被警方单独逮捕的。这是近些年兴起的新贵华人区，独栋别墅均价至少为200万澳币。该男子被警方指控利用长江换汇洗白了从一场国际投资骗局的受害者手中获取的一亿多澳元。若两项“共谋处理犯罪所得”的罪名成立，他或将面临终身监禁。

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37岁的华人男子Zhuo Chen被单独抓捕，被指控洗钱数千万澳元。

联邦警察局公布的调查细节显示，最初是美国特勤局向联邦警方网络犯罪中心发出警报称，数百万的涉嫌诈骗资金正从美国转移到澳大利亚的一个商业银行账户，两国警方因此联合启动“威克姆行动（Operation Wickham）”。

警方表示，诈骗集团会通过WhatsApp等即时通信软件或社交媒体联系受害者，后者大多在美国。建立信任后，骗子会鼓励受害者将资金放入某个合法交易平台，例如MetaTrader。然后，骗子在后台操纵这些交易平台上显示的数据，让受害者误以为获得高额回报，实际上却被骗走数百万美元。长江换汇则会帮助骗子打造虚假的银行账户和商业文书来转移资金，从而达到洗钱的目的。

“该骗局的一个关键特征是，诈骗集团有能力生产与合法交易平台兼容的专用软件，以歪曲货币汇率的真实市场价值。”联邦警察调查部指挥官凯特·费瑞（Kate Ferry）说。

一些中国留学生也成为受害人。该离岸集团会利用这些居住在澳大利亚的中国公民（主要持学生签证），在澳大利亚证券和投资委员会注册虚假的公司和交易许可证，然后设立一些虚假业务和银行账户，通过长江换汇清洗这些诈骗资金，堪称澳版《孤注一掷》。

“到目前为止，由联邦警方领导的犯罪资产没收工作组已经扣押了澳大利亚银行账户中的2100多万澳元，这些资金被怀疑是通过上述投资骗局所得。”费瑞表示。