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華人夫婦做代購被控近200條罪名

2023-10-06 | 來源: 新加坡獅城椰子 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

全球通緝！華人夫婦“這國”做代購被控近200條罪名！

這對夫婦在新加坡幹代購被全球通緝！

他們已被引渡回國，下周三進行審前會議，將面對近200項控訴！

隨便拎一條罪名出來，都是要判7年監禁，罰1.5萬新......

圖源：早報

即將開庭！收千萬貨款卻不發貨

新加坡代購夫妻加控多罪！

這對涉案千萬新幣外購案的夫婦分別是：27歲的新加坡籍皮佳鵬和他的泰國籍妻子Pansuk Siriwipa。

據最新報道，二人在昨天被加控罪名，其中妻子加控168項新控訴達172項，包括兩項欺詐交易。丈夫加控2項新控訴達7項。

如果罪名成立，光是涉及詐騙交易的罪名就要被判監禁7年，罰1.5萬新（約7.5萬人民幣）！

案件將在下周三（10月11日）進行審前會議。

圖源：8視界

或許已經有小伙伴想起這對夫婦了！他們就是去年轟動整個新加坡，靠代購騙取3千多萬新幣，最終潛逃海外被全球紅色通緝的那對夫妻！

想理順整個案件，還要從二人的背景說起：

二人經營著兩家代購公司，分別是Tradenation和Tradeluxury，還在本地開了比較高檔的實體店。

雖然要先收巨額訂金再發貨，但因為他們代購的奢侈品比正品便宜10%，所以還是很有優勢。

圖源：IG@Siriwipa Pansuk

電商平台上對他們也只有好評，一個差評都沒有，還有網紅“主動”推薦他們的公司，可以說在本地小有名氣。二人那段時間的口碑相當不錯。

之前有合作的客戶也比較放心他們，願意合作大單。

受害者曬出的交易截圖，圖源：新明日報

但是從2021年開始，這對夫妻就開始爆雷了。

新加坡代購夫妻的騙局時間線

2021年：有受害者預付定金，二人與客戶成好友

二人時不時請客戶到餐廳吃飯，或者請到家裡做客（荷蘭路的洋房），跟客戶處成好朋友。

如果不能如約履行的訂單，二人直接跟客戶打哈哈，因為關系好，客戶也不好意思計較，就這麼被糊弄過去了。其中一對夫妻苦主就是吃了這樣的虧。

苦主透露，9月份想買一只名表時，看他是本地公司，又有名人推薦就試了試，交貨時他們還建議先到烏節路的手表店內驗貨，所以覺得他們是很值得信賴的人。之後也一直約飯，還去他們家玩，已經不是買家和賣家的關系，而是好朋友。結果卻一次損失了18萬新幣（約94.76萬人民幣）！

圖源：8視界

2022年1月：購買2.6萬新勞力士客戶復購！騙局逐漸被揭開

這位顧客之前買過一次勞力士，因為上次的訂單如約履行，於是這次他直接下單6只勞力士和百達翡麗手表，一口氣支付70萬新（約368萬人民幣）。

但這次卻遲遲沒有收到貨。他找夫妻查詢時二人也沒有過多解釋，而是將他拉入一個Telegram群組裡，裡面都是二人的客戶，於是他准備再觀察一段時間。

他發現群裡一共有200多人，大家共支付了3200多萬新幣（約1億6845萬人民幣），但不少人都是付了款卻沒收到貨。

幹行政的張女士表示，受朋友委托購買價值2萬新（約10.5萬

另一受害者也說，在電商平台上支付了7萬新（約36.85萬

僅示意

2022年6月：陸續有人向警方報警，代購騙局開始引人注意

隨著時間推移，也來越多的人覺得不對勁，紛紛報警，同時還有人在網上發布消息，提醒網民提防二人的代購公司。

二人對客戶的態度也發生了轉變，有人傳，他們從一開始說“要去進貨，到了立即就發”，到後面直接回復“不發貨給報警的人”。

再後來，二人就不在組群裡回話了。

僅示意

2022年6月底，二人被警方逮捕後又保釋，隨即失聯潛逃至馬來西亞。

這一切都發生在短短的4天時間裡，27日皮佳鵬因涉嫌詐騙被捕，同時他的護照被扣押，29日他就被保釋，同時協助調查的Pansuk也將護照交給警察，之後二人就失聯了。

經過一番調查才發現，二人躲在一輛馬來西亞注冊卡車的集裝箱艙內離開新加坡.....

圖源：早報

2022年7月：接到180起報案，新加坡警方發布發布國際刑警組織紅色通緝令。

在7月初，幫助二人非法離開新加坡的貨車司機被捕，7月16日警方向這對夫妻發出逮捕令，4天後警方公布二人的身份和照片，並指出已針對他們發布國際刑警組織紅色通緝令。

也是這個時候，大家才知道，二人原本是出生於福建和泰國黎逸府的。

同時，也有記者開始聯系二人老家的親戚，關於女方的情況被扒出。

圖源：國際刑警組織網站

2022年7月底：女方母親曾是菜販，現賣豪宅還債，跪求女兒自首

在事件被曝光後，泰國十多家媒體連接報道此事，越來越多的泰國民眾主動提供線索，很快女方的家庭背景被扒。

女方在2017年就開始行騙，在推特“預售”韓國化妝品、演唱會門票、衣服鞋子等，待泰國受害者付款後，她便消失無蹤。

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之後又自稱英國留學生，家庭富裕，還是韓國江南一帶的夜店老板，以投資韓國旅游項目為幌子斂財。

而男方原本只是鞋類推銷員，無意間結識女方，再加上女方對他出手很闊綽，於是才走到一起。

圖源：IG@Siriwipa Pansuk

在二人失聯的這段時間，泰媒試圖聯系女方的親人，這才知道“出門在外，身份是自己給的”，女方家並不富裕，母親是泰國的菜販。

Pansuk的姨姨，她透露，原本自己和她母親都是菜販，但知道自己女兒有錢後就不賣菜了，之後也沒怎麼聯絡。

同時她還表示：不知道Pansuk是做什麼工作的，她也從來沒有接濟過自己。

泰媒報道圖源：Amarin TV 34網站

還有人透露，二人在兩個月前（2022年5月）曾回鄉購置一棟2層豪宅。

幫她們換鎖的鎖匠表示，在其中一間房看到幾個麻袋裝滿現金。

當二人被全球通緝的消息傳出時，泰國的苦主們坐不住了，紛紛找女方家人要說法。迫於無奈，女方家人將豪宅以5500萬泰銖（約203.5萬新幣，1071萬人民幣）的價格出售，並用這筆錢還債。

這位母親還向記者表示，只知道她有個新加坡朋友在賣名包名表，並不清楚女兒是做什麼生意。同時她還懇求女兒能自首。

圖源：見水印

2022年8月：馬來西亞警方在新山抓捕二人，並遣送回新加坡。

就在8月10日，新加坡警方接到泰國警察的通報，判斷二人可能藏匿於新山的某酒店，於是向馬來西亞警方求助。

翌日，二人在途徑兀蘭關卡時被捕，據目擊者稱，二人被捕時面色鎮定，跟便衣警察聊了幾句就跟著走了，毫無反抗之意。

二人隨即被遣送回國，並在同月被控串謀行騙和非法出境。

但很快，法官便表示案情復雜需要繼續還押，並且因為二人有潛逃“前科”，這次不准予保釋。

圖源：8視界

二人一直被還押，直到現在，下次開庭審理就在本月11日了。

有人分析，在這一系列的騙局中是女方為主導，男方輔助。因為對男方的指控幾乎都是“沒有起到公司董事的職責，導致公司涉及欺詐，和欺騙和抵觸移民法令等”

苦主現身說法

騙局解析

對於二人的騙術，其實也不是很高級，就是現在比較普遍的旁氏騙局。

一些不願意透露名稱的受害者親訴了自己被騙的全過程，他說雖然代購要求支付100%定金，但是購入價格是遠低於市場價格，所以很劃算。

而且代購還會忽悠客戶出售手上的奢侈品，讓客戶大賺一筆。

名牌包示意圖源：heavenraven

一位從事銷售行業的女士表示“我曾訂購一個3萬新（約15.8萬

另一位苦主指出，這對代購夫婦還會在本地以高價購入商品，用來應付客戶，同時忽悠客戶高價轉售，再用同一個商品忽悠下一個客戶，只要算好賬，就能“賺”很多。

其實，在新加坡做代購，還是挺難的，一不小心就犯法！

新加坡代購房產名表違法？

有偷稅漏稅嫌疑！

1、本地人幫外國人代購房子，本地人被罰坐牢2周！

今年上半年的報道，一位中國男子因請本地人代為購買有地私宅被罰款5萬新（約26.3萬

圖源：8視界

法庭文件揭露，這位男子因為打算移民本地並擁有自己的房產，於是委托已經入籍的本地女子Song Fanrong為代理人，購買宏茂橋一帶價值340萬新（約1789.8萬人民幣）的半獨立式洋房。

不過，據本地法律規定，本地有地方產中，外國人可以購買的只有聖淘沙島的升濤灣別墅是，其他地方的屬於限制住宅房地產，外國人不得購買。

而這位男子因為聽信“在本地買豪宅能提高移民獲批機會”，強行要買。於是他跟Song Fanrong約定，等自己獲批永久居民或本地公民後再過戶個自己。

同時，他向Song Fanrong支付了180萬新（約947.5萬人民幣）的部分款項。

Belgravia Villas半獨立式洋房。圖源：谷歌地圖

可是，對方卻在他不知道的情況下，抵押的房產，用做另一位中國公民的交易擔保金。

為了保護自己的權利，他申請買賣禁令並報警（相當於自己揭發自己）。最終，男子被罰5萬新，新加坡籍女子被判入獄兩周。

2、外地人幫本地人“代購”名表，本地人被罰2千新

這其實都算不上代購，只是來本地游玩的丈母娘買了一塊勞力士（1萬新幣，約5.26萬人民幣）送給自己女婿，結果丈母娘回去後，女婿被罰了！

示意圖

事情是這樣的，丈母娘為女婿買了勞力士手表作為二人結婚周年的禮物，隨後准備獨自去馬來西亞玩。

為了能讓女婿也能進入機場過境廳，丈母娘給女婿也買了機票，還在機場辦理了773新（約4069人民幣）的消費稅退款，隨即她將手表和退稅交給女婿，自己搭乘飛機離開了。

就在當天，女婿還沒出機場過境廳就被逮捕了！