泰国大力打诈涉加密货币诈骗逾亿

2023-06-01 | 来源: Newtalk | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

泰国警方公布逮捕中国诈骗夫妻的现场画面。图 : 翻摄自泰国警方

一对居住在泰国曼谷豪宅区的中国夫妻被泰国警方逮捕，据称是涉嫌加密货币诈骗，受骗人达数万，金额超过 100 亿泰铢 ( 约合 88.2 亿台币 )。

据泰国最大中文报纸《世界日报》及当地媒体《ONE NEWS》5月 31 日报导称，泰国国家员警总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民(专题)局等多个部门人员，一同执行「Trust No One」行动，旨在清扫加密货币犯罪人员，并对曼谷诗那卡隆路及 Kritha 等地多个地点进行搜查。

据了解，曼谷 Prawet 豪宅别墅区有多达 5 个目标搜查点，大多为 2 层独栋别墅。

警方在其中某处逮捕了 31 岁中国男子 Mingjian Su 和其 25 岁的妻子 Yixi Li，当场查获现金超过 1,500 万铢、价值超 6,000 万铢房产地契、素坤逸 4 套豪华公寓房契（约 1.28 亿铢）、暴力熊（Bearbrick，一款玩具） 14 只、6 部苹果手机、若干平板及笔记本电脑，以及多个国际名牌包。

泰国警方抓加密货币诈骗犯，当场查获现金超过 1,500 万铢、房产地契，及多个国际名牌包。图 : 翻摄自泰国警方

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警方表示，该团伙作案金额或超过 100 亿泰铢，受害者数量已多达 20 多万，但具体数字目前仍无法统计，因为仍存在其他受害者。

此外，工作人员还在该别墅区搜查了另外约 16 个与上述 2人有关的可疑点，初步缴获豪车、证据资料、房产地契及若干现金，且 Kritha 区在搜查后也有所收获。

据了解，此次搜查是由于泰国网络犯罪调查局（ CCIB ）接到投诉，称有不法分子利用虚假身份接近受害者，后诱骗其前往虚假平台进行加密货币及各种资产交易投资，涉案金额达 3,500 万泰铢。

除此之外，泰国警方还就与上述团伙有关的 3 起外国受骗案与该国有关部门进行协调。目前，案件相关进展仍在调查处理中。

关于加密货币的具体骗局、骗术，警方将在调查完毕后再次公布。目前可以确定的是，泰国打击灰产的方向，已经从常规行业转向数字行业，从线下打击升级至线上跟踪。

当地媒体称，本案中实施诈骗的中国夫妇，之前几乎无人关注，但他们却制造着惊天的巨额骗局，实属隐藏至深。

「Trust No One」，是泰国警方本次的行动主题和宗旨，意在摧毁所有犯罪团伙的「保护伞」。

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