這麼容易！全球最繁忙機場成大熱洗錢通道(圖)

2024-04-22 | 來源: 華爾街日報網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

在希思羅機場被捕後，在一個手提箱中發現了成捆的現金。圖片來源：NATIONAL CRIME AGENCY

每次旅行前，Clarke都會給Alfalasi發送旅行者的護照照片，以便他為他們購買機票。他將這些旅行者兩兩一組，為他們預訂阿聯酋航空的商務艙，以便利用額外的行李限額。他的走私人員乘坐經濟艙返回。Alfalasi用自己的信用卡付款並獲得飛行裡程。

Clarke用自己在英國的銀行賬戶向走私人員支付了勞務費和一些開支，如新冠檢測費用。

Alfalasi安排從英國各地的客戶那裡提取現金，並負責現金的清點和打包。他收取總額10% 左右的費用。在迪拜，他通過銀行、貨幣兌換商和停車場兌換交易將英鎊兌換成黃金和當地貨幣。

該案的高級調查員Truby說，他懷疑Alfalasi和他的同伙在2017年到2021年12月他被捕前的那段時期走私了多達2.5億美元。檢察官表示，走私的現金來自犯罪行為所得。據有關部門稱，Alfalasi從未指認過他的客戶。

Alfalasi在2022年6月承認犯有洗錢罪，被判處9年7個月監禁。英國政府沒收了Alfalasi約350萬英鎊的資產，其中包括一輛奔馳G63、一輛福特皮卡和三塊勞力士手表。Alfalasi的律師在法庭上說，Alfalasi是一個被更上層人物利用的傻瓜；Alfalasi從未透露過主顧的姓名。

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Clarke因涉嫌洗錢正在迪拜接受調查。英國政府機構想要獲知她和迪拜的其他人是否涉嫌參與其中。Clarke的丈夫創辦了一家加密貨幣公司，該公司贊助了迪拜一家競技場的拳擊比賽。三名運鈔人被判入獄，一人被判無罪釋放。2020年8月，一名運送500萬美元現金的運鈔人自殺身亡。有關部門說，他手機的短信裡有關於這次洗錢行動的細節。

Larvin和Johnson在去年被判犯有洗錢罪。兩人在法庭上試圖指責希思羅機場、阿聯酋航空和阿聯酋此前都未對此類行為提出過疑問。這對夫婦和其他幾名運鈔人被判緩刑。另外兩名運鈔人於今年1月被定罪，本月晚些時候將宣判量刑結果。

Johnson在發給《華爾街日報》(The Wall Street Journal)的短信中說，他和Larvin是兩個被蒙騙的普通人，他指責是腐敗和政治讓這麼多現金通過希思羅機場運往迪拜而不被發現。

Johnson說，如果他們的所作所為是如此嚴重的犯罪，那為什麼機場不掃描行李中攜帶的現金呢？