大溫華人卷入金礦騙局坑了好多人

2022-10-07 | 來源: 加西網 | 轉到微信 | 有7人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

（加西網綜合）BC省證券委員會最新裁定3名大溫居民在一個國際龐氏騙局中共謀，承諾投資在非洲和巴西的金礦業務可以獲得巨額回報，總計騙取了137名BC省民近150萬元。

2014年至2015年期間，溫哥華華裔居民W某和L某以及素裡居民V某招攬BC省投資者，組織活動並出售美國公司會員單位，承諾為巴西和非洲的虛假金礦業務提供高額、無風險回報。

委員會在10月6日裁決中指，實際上這個DFRF企業有限公司的唯一資金來源是投資者，一些投資者也匿名講述他們被騙的遭遇。

損失慘重，親人不和

一位投資者是一名41歲的園藝師，在這起案件中損失了6萬元，他還介紹了家庭成員進行投資，導致兄弟損失了1.5萬元，叔叔損失了1萬元。他作證稱欺詐行為 "對他及家人的關系產生了重大和永久的不好影響"，包括關系疏離。

一名來自約旦的38歲學生和移民也損失慘重，她和伴侶投資並損失了15,000元。這位溫哥華居民稱這一經歷是 "經濟上的損失和情感上的折磨"。

一位列治文有四個孩子的母親也稱她在事件不僅失去了儲蓄，還失去了她介紹給騙子的朋友。她也導致她丈夫和其他家人損失了資金。

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欺詐源於佛羅裡達州

2019年10月22日，美國證券交易委員會對涉及龐氏騙局的四個主要發起人進行判決。美國證券交易委員會指這4個發起人通過以金字塔計劃的方式招募新成員，從至少1400名投資者那裡籌集了1500多萬美元，以持續其欺詐行為。

三名發起人支付了16萬美元的罰款，而居住在佛羅裡達州的巴西人Daniel Fernandes Rojo Filho被處以100萬美元的罰款，並被勒令償還近1020萬美元。

BC省證券委員會BCSC也裁定大溫華裔居民W某和L某以及素裡居民V某參與了這項欺詐行為，代表DFRF積極招攬BC省的投資者，而且他們知道或應該知道發起人正在實施欺詐。

BCSC還公布所采取的一些措施：根據線索，BCSC的調查人員前往溫哥華的Fairmont Pacific Rim酒店參加一個促銷活動。

根據調查結果，當時W某還在會上發言，稱她是一名有金融服務、房地產開發和礦業開發背景的會計師。她稱投資DFRF可以為普通人積累巨大財富的機會。她還展示DFRFF在佛羅裡達州的美國總部和DFRFF的加拿大總部（Jameson House大樓）的照片，W某指位於溫哥華的金融區。

委員會稱，當時與會者被告知會員資格可望每月獲得高達15%的利息回報，而且本金有保險保障。