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中餐館千萬洗錢案 華人一家子涉案

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公告還提到嫌犯使用的洗錢手段。嫌犯們涉嫌接受販毒者的資金,在收取一定的費用之後,將這些美元換成等值人民幣,並轉到毒販的銀行賬戶中。然後,嫌犯還以較低的匯率,將這些美元“賣”給一些人士。通過復雜的手段,他們避開了美國的上報規定,以及中國的匯款限制。


Boston Chinatown restaurant served as front for global money laundering scheme, DOJ sayshttps://t.co/DGTypeJ2Ec — Nextshark (@NextShark) August 1, 2022

公告說,嫌犯還涉嫌使用盜竊或偽造的禮品卡,購買蘋果電子產品,運送到美國境外,換取上千萬美元資金

羅琳斯在聲明中說:“作為復雜的洗錢和轉移項目的一部分,這些被告被指控轉移了數千萬美元的非法收益。這些項目在為麻州居民服務的、看似合法的企業中運作。”

檢察官辦公室公告說,若八人洗錢罪成,最高刑期達20年外加三年的廳外監管,面臨高達25萬元或兩倍不法所得的罰款;若曾秋梅與張世榮等親友七人無證匯款罪成,面臨最高達五年的監禁與三年的廳外監管,以及25萬元的額外罰款;若劉成鄒的非法持有與分發大麻罪成,他將面臨最高達20年的監禁以及100萬元的罰款。
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