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中餐馆千万洗钱案 华人一家子涉案

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公告还提到嫌犯使用的洗钱手段。嫌犯们涉嫌接受贩毒者的资金,在收取一定的费用之后,将这些美元换成等值人民币,并转到毒贩的银行账户中。然后,嫌犯还以较低的汇率,将这些美元“卖”给一些人士。通过复杂的手段,他们避开了美国的上报规定,以及中国的汇款限制。


Boston Chinatown restaurant served as front for global money laundering scheme, DOJ sayshttps://t.co/DGTypeJ2Ec — Nextshark (@NextShark) August 1, 2022

公告说,嫌犯还涉嫌使用盗窃或伪造的礼品卡,购买苹果电子产品,运送到美国境外,换取上千万美元资金

罗琳斯在声明中说:“作为复杂的洗钱和转移项目的一部分,这些被告被指控转移了数千万美元的非法收益。这些项目在为麻州居民服务的、看似合法的企业中运作。”

检察官办公室公告说,若八人洗钱罪成,最高刑期达20年外加三年的厅外监管,面临高达25万元或两倍不法所得的罚款;若曾秋梅与张世荣等亲友七人无证汇款罪成,面临最高达五年的监禁与三年的厅外监管,以及25万元的额外罚款;若刘成邹的非法持有与分发大麻罪成,他将面临最高达20年的监禁以及100万元的罚款。
不错的新闻,我要点赞     还没人说话啊,我想来说几句
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