中餐馆千万洗钱案华人一家子涉案

2022-08-04 | 来源: 华人生活网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

A federal grand jury in Boston indicted eight alleged members of the conspiracy that the feds — which operated it under the moniker “Operation Good Fortune” — say funneled tens of millions of dollars in drug money and more in a gift card fraud scheme. https://t.co/untng2qCnM — Boston Herald (@bostonherald) July 30, 2022

两名中餐馆的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻，引起联邦探员的关注，随后展开“好运行动”(Operation Good Fortune)的长期调查，牵出一桩涉嫌千万元的洗钱案。

联邦警方指出，八名涉案的被告，以中餐厅为掩护，涉嫌运毒与转售以诈骗礼卡所得的苹果产品，从中获利数千万元。

8名被告包括：

1. 张世荣（音译，Shi Rong Zhang），48岁，新罕布什尔州温德姆（Windham, New Hampshire）；

2. 曾秋梅（音译，Qiu Mei Zeng），47岁，麻州昆西(Quincy)；

3. 文森特?冯（Vincent Feng），32岁，麻州昆西；

4. 曾达（音译，Da Zeng），30岁，麻州

5. 曾伟庆（音译，Wei Qing Zeng），58岁，麻州昆西；

6. 曾贤荣（音译，Xian Rong Zeng），45岁，麻州汉诺威（Hanover）；

7. 曾秋芳（音译，Qiu Fang Zeng），59岁，新罕布什尔州温德姆

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8. 刘成奏（音译，Chengzou Liu），36岁，麻州布伦特里（Braintree）

指控文件中指出，执法人员于今年3月拦停一辆从波士顿“味中味”(China Gourmet)开往纽约市的车辆，从中搜出市值25万元的大麻，当场逮捕了驾驶曾秋梅，随后展开长达数月的调查。

曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿华埠共同拥有一家中餐馆，名叫福州味中味。张世荣也是 Wonderful Electronics 公司的注册所有者，该公司是一家位于麻州Hanover镇的电子产品和餐厅供应企业。

他们的家庭成员曾伟庆、曾贤荣和曾秋芳涉嫌与他们同谋。

公告说，几个月的窃听调查发现，刘成州涉嫌贩运大麻，并利用曾和张的生意洗钱。刘经常向后者提供现金，每次的金额经常超过3万美元。

检察官办公室公告说，被告涉嫌利用这些商家洗钱，处理了数千万美元的毒品收益。今年3月，调查人员查获了超过25万美元的可疑大麻资金，而曾伟庆涉嫌将这些钱从纽约送到波士顿的味中味餐厅。这些现金是在曾伟庆的车里发现的，被藏在包装好的冷冻肉下面。

公告还提到嫌犯使用的洗钱手段。嫌犯们涉嫌接受贩毒者的资金，在收取一定的费用之后，将这些美元换成等值人民币，并转到毒贩的银行账户中。然后，嫌犯还以较低的汇率，将这些美元“卖”给一些人士。通过复杂的手段，他们避开了美国的上报规定，以及中国的汇款限制。

Boston Chinatown restaurant served as front for global money laundering scheme, DOJ sayshttps://t.co/DGTypeJ2Ec — Nextshark (@NextShark) August 1, 2022

公告说，嫌犯还涉嫌使用盗窃或伪造的礼品卡，购买苹果电子产品，运送到美国境外，换取上千万美元资金

罗琳斯在声明中说：“作为复杂的洗钱和转移项目的一部分，这些被告被指控转移了数千万美元的非法收益。这些项目在为麻州居民服务的、看似合法的企业中运作。”

检察官办公室公告说，若八人洗钱罪成，最高刑期达20年外加三年的厅外监管，面临高达25万元或两倍不法所得的罚款；若曾秋梅与张世荣等亲友七人无证汇款罪成，面临最高达五年的监禁与三年的厅外监管，以及25万元的额外罚款；若刘成邹的非法持有与分发大麻罪成，他将面临最高达20年的监禁以及100万元的罚款。