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內地被捕澳門賭王 江湖和資本布局

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  本周末,“洗米華”被內地警方批捕引發持續關注。

  11月26日,溫州市公安局發布案情通報稱,以犯罪嫌疑人周焯華為首的跨境賭博犯罪集團涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為,情節嚴重。近期,溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。通報同時督促周焯華盡快投案自首,爭取寬大處理。

  最新消息顯示,11月28日,澳門特區政府司法警察局對此案件舉行特別新聞發布會,證實已於27日凌晨拘捕一犯罪集團的周某及其余10人。周某等11人對架設海外賭博平台等行為供認不諱。

  周焯華是太陽城集團的幕後老板,也被媒體稱作“亞洲新賭王”。公開資料梳理顯示,太陽城集團資產范圍龐大,旗下先後開設太陽世紀集團、太陽國際金融集團、太陽國際證券、太陽國際財務、太陽娛樂文化、中匯國際傳播、太陽臻薈、等多家公司,業務涵蓋博彩、金融、餐飲、娛樂、影視等,旗下員工超千人。

  太陽城集團和背後的周焯華之所以能夠異軍突起,主要是因為其將發展重心放在了網絡博彩上。據經濟參考報報道,太陽城網絡賭博平台的賭場和網絡服務器設在境外,但賭客多在中國內地,賭資可在內地以人民幣結算。據知情人士透露,太陽城網絡賭博平台會員估算有數十萬人之眾,一年的投注額在萬億元以上,這個數字相當於2018年中國彩票總收入5114.7億元的近兩倍。

  01

  16個月偵查批捕“洗米華”


  據“平安溫州”11月26日消息,2020年7月,浙江省溫州市公安局依法對張寧寧等人開設賭場案立案偵查。犯罪嫌疑人周焯華,男,中國澳門居民,澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事。

  

  2007年以來,周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,又於2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平台。為牟取非法利益,周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理,通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段,組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動;在中國境內成立資產管理公司,為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付;利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務,逐步形成以周焯華為首,張寧寧等人為骨幹,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。截至2020年7月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人,發展賭博代理12000余人,發展中國境內賭客會員8萬余人,涉案金額特別巨大,嚴重妨害了我國社會管理秩序。

  據《澳門日報》報道,11月27日晚間,澳門司警局通報媒體稱,偵破了一宗以“周性”商人為首的涉及犯罪集團、不法經營賭博及清洗黑錢的案件。

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