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温村华女3千万骗局 连累银行被告

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(加西网综合)大温华裔女子经营 3000 万元的庞氏骗局受害者,最近向相关银行提起集体诉讼。


BC省法官已经确认涉及3000 万元庞氏骗局的加拿大一家银行被集体诉讼。




在2016 年初曝光为欺诈投资计划中,西温华裔女子T某最早声称有丰厚的回报, 鼓励投资者把钱借给她,用于她的贷款业务。

不过,T某经营是一个庞氏骗局,涉及使用从投资者获得的新资金来支付旧贷款。


2017年,T某已经和BC省监管机构证券委员会达成和解协议,承认了该骗局计划。

在针对 T某及其丈夫和儿子的集体诉讼中,法院已经裁定他们赔偿金额350 万元,并于上周获准和解。


最近,大约有80名投资者也对相关银行提起了集体诉讼。

另外一家公司在案件中投资超过 600 万仅收回约 180 万元的公司,也分别对 T某及其家人和银行提起集体诉讼。

针对银行提起的诉讼中,受害公司声称 T某 从 2011 年到 2013 年初通过为这家在加拿大拥有 135 家分行的加拿大第七大银行的账户实施其骗局计划。
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    共有 9 人参与评论    (其它新闻评论)
    评论1 游客 [香.此.吴.射] 2021-11-18 15:57
    最关键的信息,那家银行是骗子的帮凶?网站只字不提,必须要看新闻链接才知道是汇丰,呵呵
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