两名平平无奇中国女子卷入英史最高金额洗钱案(图)

2024-03-26 | 来源: 留学生大叔 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

● 租住的豪宅

她带着Wen去伦敦的Harrods高档百货商场血拼，以Wen的名义办商场购物卡，一顿买买买下来就是近10万镑（不过Wen只是那个拎购物袋的）。

她还带着Wen去欧洲各国旅行观光顺便买房，除此之外，Zhang对Wen貌似还是挺“坦诚”，她告诉她自己手里有非常多的比特币，她对这种虚拟货币的投资让她赚翻了，所以她才能这么有钱。

不知道是Zhang的帮忙，还是Wen自己的争取，Wen在国内的儿子被接到了英国上私校。

看到老板把自己当作亲姐妹，还带自己过上了这辈子都没曾想的生活，Wen以为自己被彩票砸中了。

然而当警察找上门的时候，Zhang已经跑不见了人影。

Wen介绍，她之所以有那么多钱买亿万豪宅，是Zhang给了她一份价值1500万英镑的比特币作为“爱的礼物”。

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但这个简单的说辞当然无法使熟悉国际诈骗和洗钱的警方信服，他们查询两人的各种相关档案，审查了两人有关的“48台电子设备”，数千份电子文件（许多是中文文件），最终，确定了Wen和Zhang涉嫌国际洗钱。

于是，一切的“天将奇福”就有解释了，什么招聘管家管理生意生活，明明就是把Wen当作面上的人，帮Zhang隐去暴露真身的麻烦。

等到东窗事发，极度机敏的Zhang早已经消失得无影无踪了，只剩Wen还在原地笨拙解释，却解释不清楚为什么所有的大笔消费都写的是自己的名字。

这也是Zhang慎重选择旅行地的原因：她害怕在一个和中国签署了引渡条约的国家被抓，从而被引渡回国，于是坚持只在那些还没有和中国签署国际罪犯引渡条约的国家旅行。

根据警方放出的消息，该案子最重要的主谋Zhang是在2017年通过一本圣基茨和尼维斯假护照入境英国的，她原名也根本不是Wen所熟知的“Zhang Yadi”，而是“Qian Zhimin”。

据Wen表示，“Zhang”的确经常改变自己的名字，让人称呼她为“Rose”，或者“Emma”，甚至“Huahua”。

而她们被查获的比特币账户里，居然躺着高达6.1万个比特币！