越闹越大大批外贸商户账户遭冻结

2021-04-18 | 来源: 澎湃新闻 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　此后，她到银行卡网点询问，银行把查询到的冻结的文书号、冻结执行单位公安局和冻结事件等信息反馈给她。

　　为了“解冻”，杨丽珍去年跑了三个地方的公安局。第一站去了江苏宿迁，当地公安局人员说，涉案金额是2万。“我这一笔生意才赚4000块钱，来回宿迁，这笔钱就花差不多了。把营业执照、货单、跟客人聊天记录，全部给对方公安局，好在后来交了证明资料，录好笔录之后，这笔钱帮忙解冻了。”

　　第二站，她去了无锡，当地公安局一查，涉案金额只有几百块钱。“我就把涉案现金给对方公安局，半个月后（银行卡）给解冻了。”杨丽珍说。

　　第三站去了桐庐，她查询到涉嫌钱款约2000块钱，但冻结的银行卡资金有四十多万。临近过年时，杨丽珍又去了一趟，从早上9点等到下午2点多，最后交了银行卡涉嫌金额，才得以解冻。

　　和杨丽珍做同类小家电生意的另一家店铺老板陈女士，则有6张卡被冻结，金额1000多万。其中农行两张卡被冻结了300多万，分别被四川阿坝州和浙江杭州当地警方冻结；工行两张卡也被冻结了300多万，分别被新疆和湖南郴州当地警方冻结；中行一张卡被河南郑州公安局的分局冻结100多万；建行300多万被广州茂名警方冻结。

　　陈女士去过上述很多地方的公安局，也提交了资料，对方回复“在侦办过程中”。有的卡到了6个月冻结时间，又“续冻”了。

　　不仅是义乌的商户，不少外贸公司的账户也被冻结。上述外贸公司负责人赵先生的两张农行卡，在2020年10月30号被台州警方冻结。2020年11月19日，赵先生的中行卡收到了老外安排打来的人民币货款，当天晚上他把钱转入稠州银行，导致两张卡都被山东寿光警方冻结。AD

　　2020年12月6日，赵先生写了《致全国冻友的一封信》，在某平台获得大量有类似经历的网友阅读，大家组建了微信群，目前已经有4个群，将近2000人。

　　赵先生分析，义乌国际商贸城大概有九成左右商户可能有银行卡被冻结的经历，考虑整个商城五六万商户，可能人数得有几万。

　　记者了解到，后来不少外地的商户也加入到群聊中，来自广州、佛山等外贸企业的商户，也遇到了和义乌商户同样的问题。

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　　2021年4月15日，在佛山市南海区经营不锈钢外贸的企业负责人罗先生告诉记者，2020年1月2日，他收到了斯里兰卡客户的货款112025元，之后客户自行安排了货运，将钢材运输出口。一个月后，2月12日，他发现名下农行卡资金被南京市六合公安局刑侦大队冻结了，与他有业务关联的佛山三个工厂供应商的300多万资金，也被关联冻结。

　　罗先生在和南京公安沟通时获得的反馈是，南京有一位受害人，被诈骗了100多万，其中有约11万分流到了罗先生的卡里，在罗先生自愿的情况下，把这笔钱退还给受害人，可以解冻。如果最后证明商户确实和案件无关，罗先生属于善意第三人，主观上无过错，若警察抓到给罗先生前一级（打钱的人），再要求嫌疑人把钱退还罗先生。

　　援助中心与两封信

　　位于义乌国际贸易服务中心二楼的援助中心，与义乌国际商贸城一路之隔。4月14日早上8点半之后，陆续有人来援助中心登记银行卡冻结的案子。

　　上述网传的义乌公安致信中提及，义乌市政府针对银行卡被冻结一事，抽调义乌商务局、义乌检察院、义乌市公安局、义乌市司法局、中国小商品集团等部门人员，专门成立了援助中心，帮助经营户处置银行卡被冻结事宜。

　　援助中心成立于2020年11月10日，刚成立时，大量商户涌向援助中心；现在大厅人已经少了很多，但依然络绎不绝。

　　4月14日上午，不断有商户前来咨询，既有迟迟未解冻的商户前来需求援助，也有不久前刚被冻结的商户赶来。大家的问题大多围绕如何解冻银行卡、联系冻结银行卡的公安局、何时才能解冻等。

　　对于前来寻求援助的商户，援助中心的工作人员先递来一张表格，引导商户在上面登记，了解大致情况后，再建议商户在义乌“小商品城APP”登记，注册账户、然后在“义乌银行冻结案例登记”的页面进行资料登记。该页面包括个人信息、个人银行卡信息、被冻结原因、涉案金额用途、采购商信息等。

　　工作人员告诉前来咨询的商户，“填报之后，我们这边会以书面的方式（给对方公安局）寄函过去。”