兩名平平無奇中國女子卷入英史最高金額洗錢案(圖)

2024-03-26 | 來源: 留學生大叔 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

最近，英國法庭公布了一起令人瞠目結舌的國際洗錢案，涉及英國史上最高金額。案件的主角，是兩名中國女子。

下圖這個看起來平平無奇，穿著打扮和時尚奢華沒有一點搭邊的女子，大家能聯想到她驚人的消費力嗎？

一個月1.7萬英鎊的英國6居室豪宅隨便租，單個價值數萬英鎊的世界名牌珠寶、首飾在瑞士蘇黎世等地隨便買，迪拜、瑞士四處旅行，旅行到何處看到房子不錯也順手就買了…

她從2017年至2018年的一年間，一直就過著這麼揮霍的生活。

如果案件沒有被曝光，大家根本不會把這麼奢華的生活方式同眼前這位看起來平平無奇的女性聯系在一起。

這位女性的財富來自何處呢？

要知道，這位其貌不揚的超級富婆，在2015年的時候年收入才1.28萬英鎊，次年年收入更低，僅有不到6000英鎊。

她的職業檔案一欄，赫然寫著“中餐店店員”。

可能正是這巨大的反差，才最終引起檢察官的注意，開始調查這位出手闊綽的超級中國富婆萬貫家財的來源。

不查不知道，一查嚇一跳：英國史上最高金額的洗錢案，就此被發掘。

照片中的女子名叫Wen Jian（以下簡稱Wen），今年42歲，案件起因回到2018年，當時，她已經過上奢華的生活方式好幾年。

Wen特別喜歡買房子，她已經在迪拜購買了兩處總計價值超50萬英鎊的房產，在英國也購買了價值數百萬英鎊的房產。

● Wen

Wen後來看上了英國一處10世紀托斯卡納海景別墅，該別墅要價2350萬英鎊。

Wen要買的不止於此，附近一棟價值1250萬英鎊的自帶電影院和健身房的豪宅她也想一並買下。

然而這次的房產交易金額太大，賣家要審核她的資金流水情況。

接下來，信用評估中心發現了Wen在2015年、2016年的財務端倪，於是將此事告訴了警方。

● 兩人欲購買的千萬英鎊豪宅

警方直接上門突襲了Wen的居住地址，把她帶回了警局。

此時的Wen依舊不知道風雨欲來，只是極力為自己的收入屬於合法來源努力辯解。

Wen之前的確很窮，在2008年還是通過嫁給了一個英國人獲取了配偶簽證才來到了英國的。後來她生下一個兒子之後兩人的關系破裂了，她變成一個沒有依靠的單親媽媽，開始在中餐館打工。

據報道，Wen其實在利茲獲得過法律文憑和經濟學學士學位。

她在2017年生活跌入谷底，當時她搬到倫敦尋求更好的發展，但一時間只能在中餐館端茶送水，吃住都無法保障。

在某一天，她打開了中國的一款聊天軟件，一則“在英中國管家”的招聘啟事映入了她的眼簾。

經濟窘迫的她抱著試一試的心態去見了招聘者，對方直接把面試地點約到了倫敦肯辛頓的一間五星級花園酒店裡。

說到這裡大家應該都猜到了：Wen遇到了自己的“貴人”，從此開始了享不盡的榮華富貴。

然而，表面的貴，背後的壞：這些數不盡的錢都是非法途徑來的。

這個神秘的中國女人，據Wen介紹叫做“Zhang Yadi”（以下簡稱Zhang）。

● 警方從兩人住處查處的現金

她向Wen介紹自己是位經營國際高級珠寶生意的成功女商人，經常游走於各國，需要一位貼身照顧的管家幫助打理生活和事業。

不知道具體原因，總之生活窘迫的Wen被Zhang錄用了，從此開始麻雀變鳳凰的人生。

Zhang用Wen的名義租下一套價值500萬鎊的豪宅，一次性就支付了4萬英鎊押金和半年租金，6居室兩人根本住不完，房子大半空著。

中國要求官員“勒緊褲腰帶”(圖)

女子花25萬打16支美容針容貌幾無變化:11支已過期

中國求著美國美國不會再受騙了(圖)

● 租住的豪宅

她帶著Wen去倫敦的Harrods高檔百貨商場血拼，以Wen的名義辦商場購物卡，一頓買買買下來就是近10萬鎊（不過Wen只是那個拎購物袋的）。

她還帶著Wen去歐洲各國旅行觀光順便買房，除此之外，Zhang對Wen貌似還是挺“坦誠”，她告訴她自己手裡有非常多的比特幣，她對這種虛擬貨幣的投資讓她賺翻了，所以她才能這麼有錢。

不知道是Zhang的幫忙，還是Wen自己的爭取，Wen在國內的兒子被接到了英國上私校。

看到老板把自己當作親姐妹，還帶自己過上了這輩子都沒曾想的生活，Wen以為自己被彩票砸中了。

然而當警察找上門的時候，Zhang已經跑不見了人影。

Wen介紹，她之所以有那麼多錢買億萬豪宅，是Zhang給了她一份價值1500萬英鎊的比特幣作為“愛的禮物”。

但這個簡單的說辭當然無法使熟悉國際詐騙和洗錢的警方信服，他們查詢兩人的各種相關檔案，審查了兩人有關的“48台電子設備”，數千份電子文件（許多是中文文件），最終，確定了Wen和Zhang涉嫌國際洗錢。

於是，一切的“天將奇福”就有解釋了，什麼招聘管家管理生意生活，明明就是把Wen當作面上的人，幫Zhang隱去暴露真身的麻煩。

等到東窗事發，極度機敏的Zhang早已經消失得無影無蹤了，只剩Wen還在原地笨拙解釋，卻解釋不清楚為什麼所有的大筆消費都寫的是自己的名字。

這也是Zhang慎重選擇旅行地的原因：她害怕在一個和中國簽署了引渡條約的國家被抓，從而被引渡回國，於是堅持只在那些還沒有和中國簽署國際罪犯引渡條約的國家旅行。

根據警方放出的消息，該案子最重要的主謀Zhang是在2017年通過一本聖基茨和尼維斯假護照入境英國的，她原名也根本不是Wen所熟知的“Zhang Yadi”，而是“Qian Zhimin”。

據Wen表示，“Zhang”的確經常改變自己的名字，讓人稱呼她為“Rose”，或者“Emma”，甚至“Huahua”。

而她們被查獲的比特幣賬戶裡，居然躺著高達6.1萬個比特幣！

2021年，這些數量的比特幣實際價值高達14億英鎊。

而據報道，這14億英鎊價值的比特幣背後是來自13萬位中國投資者被騙走的投資資金。

“Zhang”在2014年至2017年間騙取了投資人這些資金，隨後將其換成虛擬貨幣，以逃脫官方監管。

在得知詐騙事跡敗露後，她卷款潛逃，消失無蹤跡。

英國警方專家評價“Zhang”為“專業級別的罪犯界超級壞蛋”。

Wen至此也恍然大悟，“我們曾經很親密…但現在回過頭來看，我被嚴重利用了。”

如今Wen出庭受審，被判處洗錢罪成立，5月將有針對她的刑期被宣判。

至於3年前法庭凍結的這6萬多個比特幣，如今也隨著行情飛漲，價值一度在20-30億英鎊之間浮動。

如今這個案子，變成了英國史上涉案金額最大的洗錢案。

網友們也為這樁洗錢案的金額感到意外：

“這個案子涉及的金錢太令人訝異了，我也驚訝這麼大的案子居然沒有受到更多關注。”