這麼容易！全球最繁忙機場成大熱洗錢通道(圖)

2024-04-22 | 來源: 華爾街日報網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

2020年8月，Jo-Emma Larvin推著一輛堆滿行李的行李車穿過倫敦希思羅機場，將護照交給阿聯酋航空(Emirates Airline)的工作人員，准備飛往迪拜。

Larvin與另一位女士一道乘坐商務艙，她們一起將七個沉重的行李箱搬上了傳送帶。她在去安檢通道的路上和男友發短信。

他問道：“你還好嗎？”

“我還好”，Larvin寫道。這些行李箱裡裝有價值數百萬美元的英鎊，用橡皮筋包好、再用塑料袋捆好。

這些錢被運往一位承接國際洗錢業務的人手中，後者向客戶收取高額費用，將現金兌換成黃金或其他貨幣。他的首選路線是從希思羅機場飛往迪拜，迪拜國際機場和希思羅機場分別是排名第一和第二繁忙的國際旅客機場。

英國規定，如果乘客攜帶超過相當於1萬美元的現金出境必須告知海關當局，但Larvin沒有這樣做，因此面臨被捕的風險。這七個行李箱進入了希思羅機場的行李處理系統，並通過一部3D掃描儀，該掃描儀只檢查爆炸物和其他潛在危險物品。

第二天早上，兩位女士在迪拜取回了她們的行李，沒有什麼可擔憂的：只要申報，任何數量的現金都可以進入阿拉伯聯合酋長國。她們按照指示牌來到海關，告訴當局她們攜帶了相當於280萬美元的現金。

包括美國在內的全球大多數機場都不掃描乘客行李中的現金，這項工作需要耗費大量的設備和人力。對一切金錢持歡迎態度的國家沒有義務報告從國外運來的裝滿現金的行李箱。執法官員稱，這些漏洞使得價值數以十億美元計的現金從英國和其他地方流向管制較少的國家。

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美官員：中國現已是全球洗錢活動的主導力量

圖片來源：ILLUSTRATION BY ALEXANDRA CITRIN-SAFADI/WSJ; ISTOCK

據估計，洗錢專業戶每年將超過2萬億美元的非法企業所得偷偷帶入全球金融體系。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室(United Nations Office on Drugs and Crime's regional operations)和反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force On Money Laundering)提供的數字，國際航空乘客可能攜帶了價值數以十億美元計的現金。反洗錢金融行動特別工作組是一個為各國制定反洗錢標准的政府間機構。

航空走私如此猖獗的一個原因是，對參與洗錢的客戶的處罰和丑聞促使全球各地更多銀行報告可疑交易。“你不可能帶著這麼多錢走進一家銀行而不被發現”，打擊專業金融犯罪的行業組織ACAMS的George Voloshin表示。“你會在下一家分行被逮捕。”

英國政府發言人說，海關人員配合機場安檢人員有效地應對走私風險。希思羅機場發言人不予就其安檢設備和操作置評。阿聯酋航空一位發言人稱，偵查現金走私是現金來源地當局的責任。

一名阿聯酋官員說，阿聯酋正致力於打擊非法資金流動，包括通過與英國共享情報和聯合行動等方式。阿聯酋是全球富人的目的地，最近被一家全球金融監督機構從需要加強監控的地方名單中移除。

官員和行業組織表示，對於受雇從事這項工作的人來說，通過航空走私現金的風險相對較低。據稱，Larvin和她的男友是據稱為一位阿聯酋洗錢專業戶工作的30多名走私者之一。這種錢似乎很容易就賺到手了。當局認為他們運送了1.25億美元，其中大部分是在2020年7月至10月期間。

英國國家打擊犯罪調查局(The National Crime Agency)高級調查官員Ian Truby表示：“他們到底是怎樣在這麼短的時間內帶走這麼多錢的？”Truby說，其中一個答案是，機場安檢不是為了偵查犯罪行為，只是為了飛行安全。