逃避天价罚款?$1房屋就到妻子名下

2017-11-17 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

岳父10元转让拥有房屋权

2016年，委员会对汤姆·威廉姆斯（Tom Williams）发出了1500万元的罚款，并命令他从骗取约123人的1170万元的庞氏骗局中支付680万元。

威廉姆斯仍然住在一个安静的素里社区的同一个家中，生活照常。

这个房子也是登记在他的妻子洛里·威廉姆斯（Lori Williams）名下，2017年房屋评估价值不到70万元。

根据土地所有权文件，2016年，Lori的父亲Gordon Kenyon以10元的价格和Lori一起拥有房屋所有权，同时他们还拿出了39.1万元的抵押权。

2009年，B.C.证券委员会一个小组永久性禁止其他4名BC省民进入投资市场，勒令支付2600万元的罚款，并返还庞氏骗局800名投资者大约1600万元的投资款。

黛安娜·沙龙·罗斯克（Dianne Sharon Rosiek）就是4名被处罚的人之一，但她也没有支付600万元的罚款。

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根据B.C省的个人财产登记处，·罗斯克拥有2014年梅赛德斯 - 奔驰C350。

2014年11月，前共同基金销售员David Michael Michaels涉嫌于2007年6月至2010年12月期间，非法和欺诈性地劝告484名客户购买6500万元的证券，被禁入资本市场，罚款1750万元，并要求支付580万元的佣金。

Michaels位于维多利亚北部Mill Bay的家，房屋也只登记在其妻子Joanne的名字，估价为707,000元。这对夫妇还在夏威夷共同拥有一套共管公寓，估计109万美元，约合140万加元。

根据B.C.最高法院的记录，Joanne为她的丈夫工作。