(加西网综合)BC省涉嫌庞氏骗局的投资活动屡禁不止,虽然当局对违法者发出天价的罚款，并要求违法者赔偿投资者的损失，但无奈这些违法者通过的把房屋等财产转到家人名下，甚至避走他国，以躲避当局的处罚，导致投资者损失巨大。
BC省证券委员会于2015年3月发布了有史以来最大的罚款之一。
大温居民Michael Lathigee和Earle Pasquill涉嫌通过其投资俱乐部筹资投资在阿尔伯塔房地产开发项目失败，分别当局重罚1500万元，并被勒令对付2008年欺诈700名投资者2170万元的筹款。两人也被禁入B.C省的投资市场。
但是，根据证据委员会的记录显示，Lathigee和Pasquill尚未支付任何罚金。
前 Kitsilano居民 Michael Lathigee 涉嫌违法筹资后并没有支付1500万元的罚款 ，目前居住 在Las Vegas.
上述两人只是BC省80多名欺诈违法者中的一员，他们的行为损害了成千上万的投资者 ，受害者包括卑诗省、加拿大其他地区、美国和远至瑞士，但逃过了BC省当局对他们作出的最大惩罚 。
加入Lathigee和Pasquill投资俱乐部的一名低陆平源的投资者损失了75万元。
这位不愿透露姓名的投资者指，他损失一生的积蓄
从2007-08年到2016-17年，根据委员会的财务报告和其他记录，在勒令支付欺诈投资活动的5.1亿元罚金中，证券委员会只收到不到2%的罚金。
很多欺诈者将资产转给配偶和其他家人名下
对B.C.证券交易委员会开出的最大罚单的欺诈者中进行调查，发现这些欺诈者的潜在资产高达3100万元。
不过，大多数资产是由被处罚的人及其配偶和其他人共同拥有的财产，或者仅以配偶的名义持有。
一块钱就把房屋转到妻子名下
例如，Pasquill居住在温西一栋价值450万元豪宅，位于私立男子学校St. George's附近。
根据B.C省土地所有权文件，自1995年以来，这栋房屋一直登记在Pasquill和其妻子Vicki的名字，但在2000年被转移到Vicki唯一的名字，转让费仅1元。
这栋温西豪宅就登记 Vicki Pasquill一人名下,她丈夫 Earle 和商业合伙人Michael Lathigee并都未支付$1500万的欺诈700名投资者的罚款 。
Pasquill和Lathigee于2002年至2005年商业投资发生麻烦、当局第一次介入调查时，Pasquill就把房屋以一元钱方式转移到妻子的名下。
2007年，Lathigee和Pasquill分别承认非法分销股票和违反董事和高级职员职责，分别被罚款分别6万元和3万元。
当时，两人都支付了较小的罚款，这是罚款支付的常见行为，罚款越小，支付罚款的可能性就越大。
根据土地所有权记录，Pasquill的妻子Vicki还持有温哥华的另外三家房产单独或共同拥有者，估价为650万元。
在委员会制裁Lathigee和Pasquill之后，住在温西Kitsilano的Lathigee就搬到了美国。
Lathigee居住在拉斯维加斯一栋6000平方英尺，9间卧室，4间半 卫生间的大房子，根据克拉克县评估记录，房价547,654元（约70万元）。
根据BC省资本市场的禁令，Lathigee于2009年成立了拉斯维加斯投资俱乐部，同时也是该俱乐部投资的真人秀节目Adventure Adventure Ops的董事会主席。和Lathigee的个人网站。 Lathigee无法联系到他的评论，因为他在拉斯维加斯给他留下了电话留言时阻止了Postmedia News的电话号码。
岳父10元转让拥有房屋权
2016年，委员会对汤姆·威廉姆斯（Tom Williams）发出了1500万元的罚款，并命令他从骗取约123人的1170万元的庞氏骗局中支付680万元。
威廉姆斯仍然住在一个安静的素里社区的同一个家中，生活照常。
这个房子也是登记在他的妻子洛里·威廉姆斯（Lori Williams）名下 ，2017年房屋评估价值不到70万元。
根据土地所有权文件，2016年，Lori的父亲Gordon Kenyon以10元的价格和Lori一起拥有房屋所有权，同时他们还拿出了39.1万元的抵押权。
2009年，B.C.证券委员会一个小组永久性禁止其他4名BC省民进入投资市场，勒令支付2600万元的罚款，并返还庞氏骗局800名投资者大约1600万元的投资款。
黛安娜·沙龙·罗斯克（Dianne Sharon Rosiek）就是4名被处罚的人之一，但她也没有支付600万元的罚款。
根据B.C省的个人财产登记处，·罗斯克拥有2014年梅赛德斯 - 奔驰C350。
2014年11月，前共同基金销售员David Michael Michaels涉嫌于2007年6月至2010年12月期间，非法和欺诈性地劝告484名客户购买6500万元的证券，被禁入资本市场，罚款1750万元，并要求支付580万元的佣金。
Michaels位于维多利亚北部Mill Bay的家，房屋也只登记在其妻子Joanne的名字，估价为707,000元。 这对夫妇还在夏威夷共同拥有一套共管公寓，估计109万美元，约合140万加元。
根据B.C.最高法院的记录，Joanne为她的丈夫工作。
BC省资本市场禁入者David Michael Michaels拥有的夏威夷房屋，
华裔姐妹被罚百万，拥有多栋房屋
在2017年2月28日的最新一次重大处罚中，证券交易委员会永久性禁止两姐妹黄某（Siu Mui “Debbie” Wong ）和 苏某（Siu Kon “Bonnie” Soo）进入卑诗省资本市场的，分别对两人罚款600万元欺诈行为。他们还被要求在2007年开始偿还阿尔伯塔省土地开发项目出售证券所得的986万元。
当地媒体通过电话联系黄某，问她是否有意支付罚款，黄说，委员会是“发疯”，发出这样的巨额罚款。她说：“怎么可能支付这种罚款 ，不可能的。“
她也说，正对当局的决定提出上诉。
黄某（Debbie Wong）拥有一栋位于素里的房屋。
根据B.C.最高法院的记录显示，这两名姐妹在温哥华、兰利、素里和枫树岭至少持有8家物业，总计至少1650万元，在投资者发起的民事诉讼后，这些房屋暂被冻结。
对欺诈者没有实质性的司法处罚
基洛纳居民保拉·克莱德曼（Paula Cryderman）在汤姆·威廉姆斯（Tom Williams）策划的庞氏骗局中失去了50万元。
Paula Cryderman是一项 $1170万元的庞氏骗局 123 受害者其中一人，她损失50万元
B.C.的分析证券委员会和法庭记录显示，在过去的十年中，至少有4,900名欺诈受害者损失了1.85亿元，其中委员会向欺诈者发出10万元或以上的罚款，或永久性禁入资本市场。
受害者的数量和损失的数量比实际的更大，三角洲居民杰里在庞氏骗局损失 约2万元 。他通过室友了解到这个投资计划，并被所承诺的高回报所吸引。
他说他几个月收到一周400元的付款后，就再也没有获得回报。
证监会的记录显示，一名72岁的男子因为额外的抵押贷款投资8万元在Rosiek Ponzi计划中，失去已经抵押的房子，欠下银行和信用卡7万元的债务。
交纳罚金者廖廖无几
从2007-08年到2016-17年，根据委员会的财务报告和其他记录，在勒令支付欺诈投资活动的5.1亿元罚金中，证券委员会只收到不到2%的罚金。
对于上述Lathigee和Pasquill两人最严重的违规和欺诈行为发出的最高罚款，委员会收到罚金比率要差得多。
委员会宣布的重大处罚及其制裁支付状况报告分析，BC省证券委员会在过去十年中罚款最多的29项罚款和100万元以上的罚款，其中罚款4.58亿元，收回的比例不到十分之一。
专家、投资倡导者、欺诈受害者，欺诈行为监管者对此也非常 沮丧，如果违法者不交纳的巨额罚款，惩罚似乎没有起到震慑的作用。特别受害者感觉非常尴尬，对违法者似乎没有真正的惩罚，包括监禁惩罚。
BC证券委员会的官员也承认收款率很差，并指对欺诈者收集罚金非常困难，甚至不大可能。 这些钱已经被花费或隐藏起来，甚至隐藏在国外，或者骗子逃跑了。
委员会认为即使没有收到罚款也是有价值的，至少警示未来从事投资活动的从业人员。
其他人则有不同的看法，认为不仅要征收罚款，而且还要收取罚款，强有力的监管体系至关重要。
B.C.证券委员会也有一些协助收集罚金的政策，包括那些扣押财产和车辆等资产的处罚。
委员会可以向B.C.高院提交任何的处罚决定，以最简单的行政行为自动将处罚变为法庭的命令。
维多利亚律师迈克尔·穆利根（Michael Mulligan）解释指，在法庭上成为债务人的人，可能被迫提供有关他或她拥有资产的信息，并可能需要提供银行对账单和税收记录。
他说，如果一项财产被转移给其他人，比如配偶、逃避惩罚，应视为欺诈行为。
根据BC省法院文件，物业评估，土地所有权和公司登记记录和美国的文件表明，至少在某些情况下，那些欠公司罚款的人直接或间接拥有资产。
委员会进行由收集罚金的工作，便承认可能有障碍，包括被处罚的人住的房子并不登记在他们名下。 在（收集）过程中出现有争议的法律问题。
大约在一年前，BC省证券委员会指派一名专职人员负责监督搜索房产。
通篇大论，对于投资骗局，当局制裁有限，各位投资一定谨慎！
还没人说话啊，我想来说几句
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