溫村66張銀行卡ATM頻繁取錢牽大案

2026-07-26 | 來源: 加西網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

（加西網綜合）三年多前，溫哥華警方逮捕了一名男子，因為他被發現使用多張銀行卡在自動取款機頻繁取款。

ATM機使用不同銀行卡取錢

2022年底，溫哥華警方發現一名男子在ATM機使用不同銀行卡取款，於是上前調查。警方搜查發現他攜帶了 66 張銀行卡和 39200 加元現金。這一異常情況隨後被移交加拿大皇家騎警網絡犯罪調查人員繼續調查。

2023 年 3 月，加拿大皇家騎警網絡犯罪調查員在一份宣誓書中描述了這一奇怪的發現，這一發現引發了一系列案件，導致對全加國范圍內非法在線銷售大麻和致幻蘑菇等毒品展開了長達數年的調查。

在加拿大反洗錢監管機構FINTRAC的協助下，加拿大皇家騎警展開調查，揭開了一張由編號公司和銀行賬戶組成的網絡，這些公司和賬戶據稱被用來收集、轉移和掩蓋資金。

盡管BC省政府民事沒收主管在訴訟中聲稱這些網站背後存在“犯罪組織”，但該案中被列為被告的任何人均未面臨刑事指控，調查人員鎖定的網站仍然在線，提供各種各樣的大麻和裸蓋菇素產品。

該主管於 2026 年 3 月提起訴訟，要求從據稱資金最終流入的賬戶持有人處扣押資金。

在羅賓·克裡奇利警官為支持訴訟而提交的宣誓書中，三名賬戶持有人被指控“直接參與”洗錢活動，涉嫌洗錢。

克裡奇利描述了買家從網站購買的資金如何經過多階段流程，首先是電子轉賬。

克裡奇利說：“一旦顧客在線選擇並購買了非法產品，他們就會收到一封電子郵件，需要向該郵件發送緊急匯款單才能收到非法產品”。

“接收緊急醫療物資的控制者可以選擇將資金存入哪個銀行賬戶，資金通常會先存入各個聯邦注冊公司的賬戶，然後再轉入個人的個人銀行賬戶”。

政府指控這三名賬戶持有人——詹姆斯·舍巴克和羅莎·穆罕默迪夫婦，以及諾亞·伊夫斯，在 2024 年 11 月至 2026 年 1 月期間，利用“數千筆”電子轉賬，將非法銷售所得的 150 多萬加元轉移到數十個賬戶。

舍巴克和穆罕默迪對訴訟作出回應，否認這些資金來源於非法活動。記者聯系穆罕默迪時，他掛斷了電話。自稱是音響工程師的23歲女子伊夫斯沒有回復郵件和語音留言。

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BC省公共安全廳表示，必須記住，民事沒收並不等同於刑事訴訟。

“該訴訟針對的是據稱與非法活動有關的財產——它不會對任何個人提出指控或定罪，而且提起或勝訴也不需要任何刑事指控”。聲明中說，並補充說，提及“犯罪組織”必須按照民事標准來證明，而不是按照刑事標准“排除合理懷疑”來證明。

警方追蹤從多個銀行自動取款機拿錢

克裡奇利的宣誓書中附有警方監視記錄，顯示一個警員小組從 2025 年 1 月 30 日凌晨 5 點開始，在溫哥華對伊夫斯進行了為期兩天的跟蹤行動。

記錄顯示，跟蹤警員觀察到伊夫斯曾多次光顧銀行自動取款機，包括溫哥華弗雷澤街上相距僅幾個街區的加拿大皇家銀行（RBC）、加拿大帝國商業銀行（CIBC）和道明銀行（TD），東49街的豐業銀行（Scotiabank），以及金斯威街的另一家加拿大皇家銀行分行，之後前往BC省本拿比市的一處住所。

第二天，警方跟蹤了他，發現他先後在五家不同的銀行的自動取款機取款。

警方提交給訴訟的“任務報告”文件還顯示，作為調查的一部分，該省社區安全部門（負責打擊非法大麻經營活動）的警員於 2025 年 7 月檢查了伯納比市羅伊街的一個倉庫單元。

報告稱，警方從該倉庫查獲了 200 多公斤幹大麻，還發現了提取物和裸蓋菇素產品，以及運輸和包裝材料。

“雖然該倉庫缺乏與合法專業配送中心相符的組織結構，但該建築顯然被用於商業大麻分銷”，任務報告稱。

與此同時，臥底警員通過電子轉賬向調查人員鎖定的電子郵件地址訂購了網站上的產品。

警方獲得的制作令顯示，2024 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 23 日期間，有 20 多個電子郵件地址收到了超過 110 萬加元的轉賬，這些資金最終流入了各個個人和公司被告的賬戶。

本月法院下令凍結了多個銀行賬戶中的資金，其中包括Wealthsimple在線投資賬戶。

大多數被告人沒有對訴訟作出回應，錯過了法庭規定的期限，因此被缺席判決。

其中一家被列為被告的公司提交了一份答辯狀，否認知曉這些指控，否認持有任何資產，甚至否認在加拿大擁有銀行賬戶。