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大温地产融资爆雷 华裔提追款诉讼


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相关诉讼还涉及所谓“影子公司”结构,指控部分资金可能被转移至同一控制下的关联账户,用以延迟或规避偿付责任。


投资者还要求法院冻结相关银行账户,并要求披露内部财务记录、通信记录及投资管理文件。

监管机构介入调查



除民事诉讼外,该公司及其关联实体还面临监管审查。卑诗金融服务管理局(BC Financial Services Authority)已发出通知,拟调查相关公司是否在未持牌情况下从事按揭经纪业务。


公司方面表示,相关贷款发生在前管理层任内,并称将通过法律程序应对诉讼。目前,多宗案件仍在审理阶段,指控尚未在法庭上得到证实。

随着诉讼与监管调查同步推进,该公司围绕素里大型住宅项目的融资结构与资金流向,正持续成为外界关注焦点。
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