深夜八卦: 中国追查富豪海外资产　重手封堵资金外流

中国正掀起数十年来最大规模的跨境追税与资金整改风暴。在房市崩跌、地方财政恶化之际，中国大规模追查富豪海外资产，一边打击跨境投资平台，全面收紧海外股票交易、境外信托，到外资基金与银行帐户等各种能让资金流向海外的通道。部分中国投资人为了避免被盯上，赶紧把手上美股卖光，转投进境内股市。

中国公民买卖海外市场股票，除了少数几条核准管道之外，在法律上其实是明确禁止的，但北京一名科技高阶主管汤姆多年来一直透过各种管道交易海外股票，也从没被中国政府追究过，而这种做法在中国相当普遍，所以很多人都认为政府没有积极管控这些不完全合法的行为，算是某种程度上的默许。

然而，对汤姆来说，这一切从他收到一张税单开始变了。汤姆收到一张中国税务部门开出的10万元人民币税单，追讨他海外股票交易的获利。没多久，监管机构更进一步，直接关掉他和数十万民众投资海外市场的各种管道。

中国正展开数十年来规模最大的跨境税务制度整改：当局不仅威胁要对3家热门证券商祭出至少3.3亿美元罚款；也誓言加强对银行的监管；同时悄悄对中国富豪，和他们用来持有海外资产的各种工具加大施压力道。这波整顿，从长期以来靠中国资金撑起来的香港股市，到协助中国民众在海外管理资产的大批律师事务所、财务顾问和投资基金，全都受到波及。

官员们打压了中国超级富豪青睐的信托架构；也对所谓的“红筹股上市”加强限制，所谓红筹指的是中国企业在香港或境外地区注册成立，这种模式让这些中企可以在海外募资，并避开中国税务部门的直接监管；当局也对外资背景的私募股权与创投公司提高税负。

此前，在人工智慧热潮的带动下，科技股持续飙涨，中国投资者对美国股市尤其趋之若鹜，但中国的这些举措让中国投资者更难买到海外股票，而且其潜在的回报所存在的风险太高。中国投资者庄先生表示，他过去一年靠著买卖美股，资产翻了一倍，但他现在不再愿意去冒触怒本国监管机构的风险，目前已著手平仓清退持股，还打算把资金转投到中国境内股市。

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中国封堵资金外流出重手富途、老虎、长桥证券遭整改

多年来，中国民众把资金转往海外，一直在和监管机构上演一场猫捉抓老鼠的游戏。中国官方规定，每人每年可合法汇出的资金上限是5万美元，但不少人透过地下钱庄、加密货币、甚至虚报进出口贸易等方式，把更多钱转移到海外。

北京近年虽然持续收紧对资金外流的控制，但真正的风云变色，是在今年5月下旬。中国证券监督管理委员会、中国人民银行、公安部以及另外5个政府部门发布了一项联合计划，宣布要全面取缔提供给中国投资人的未经授权境外投资服务。他们警告，银行将面临严密审查，为跨境投资者提供帐户的机构也必须强化合规措施。

就在联合声明发布约10分钟后，当局指控富途控股（Futu Holdings Ltd.）、向上融科（Up Fintech Holding Ltd.）旗下的老虎证券（Tiger Brokers），以及长桥证券（Long Bridge Securities Ltd.）在没有牌照的情况下于中国营运。监管机构扬言要没收其境内外实体的全部“非法所得”。富途和向上融科的股价应声大跌，引发其他在美上市中国概念股的抛售潮。富途和向上融科在公开声明中表示将配合当局调查。长桥证券在回应彭博新闻的提问时则表示，将遵守监管要求，并落实所有所谓的“整改措施”。

香港官员随后也跟进，表示将收紧针对中国投资者帐户的相关规定，并点名洗钱风险。

中信证券估计，这波打压行动可能波及高达2500亿港币的香港资产，其中光是富途一家可能就涉及高达1800亿港币的资产。根据彭博汇编的数据，今年富途参与的“首次公开发行”（Initial Public Offering，IPO）交易数量超过任何其他公司。所谓IPO就是一家公司第一次把自己的股票拿出来卖给大众的过程，而上市则是IPO完成后的结果。