比特币: 150亿美元比特币黑金账本:电诈大佬陈志的崛起与坍塌

2025-10-25 | 来源: 界面新闻 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

陈志洗钱后购买的虚拟货币地址（部分）。图片来自美国司法部门公开的起诉书

FBI加密货币分析师确定，陈志控制的25个加密货币地址可分为13个集群，展现出相似的资金来源模式。这些地址主要通过两类来源获得资金：加密货币挖矿和来自中心化交易所（特别是不配合美国执法的交易所）的间接转账。

洗钱过程使用了复杂的“分散处理"和"集中转移"技术：大量加密货币被反复拆分到数十个钱包中，然后重新整合到较少的钱包中，除了混淆资金来源外没有其他商业目的。

例如，一个案例显示，来自比特币挖矿池的资金被分散到22个独立地址，然后重新合并到一个集中转移地址，再转移到陈志控制的钱包。另一个案例显示，来自一家交易所的资金被分散到27个地址，也通过同一个集中转移地址转出。

陈志使用诈骗所得资助大规模加密货币挖矿业务，包括老挝的Warp Data公司及其德克萨斯子公司，以及一家挖矿公司。这家挖矿公司一度承担着全球第六大比特币挖矿业务。陈志向他人吹嘘，这些挖矿业务"利润可观，因为没有成本"。

调查还发现，来自交易所的比特币转账在时间和金额上与挖矿收益高度吻合，表明刻意制造所有资金都来自挖矿的假象。

起诉书显示，目前共有128家公司和18人因与太子集团有关联，而被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单。这些人多属于太子集团成员或陈志亲属，其有关公司分别在柬埔寨、新加坡、英国维京群岛、开曼群岛、和太平洋岛国帕劳注册，其中绝大多数公司为“没有明显实际商业或业务活动的离岸空壳公司”。在开设账户时，上述企业提供了虚假陈述。

"杀猪盘"头目150亿美元的比特币如何被美没收?

150亿美元的比特币被没收,美国是如何精准锁定的?

周杰伦要告魔术师好友代操2亿比特币后神隐

陈志及太子集团犯罪网络。图片来自OFAC

比如，其中一个企业开设其中一个账户时，声称用于“专有交易和投资”，收入来源为“个人财富”，月度交易约200万美元，但银行记录显示，2020年2月实际有约2250万美元的存款和2180万美元的取款，低估超过1000%。这在美国涉嫌触犯多项法律。

最终，这些资金部分被用于奢侈旅行、娱乐活动以及购买昂贵的物品。购买的物品包括手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品以及稀有物品等。这些艺术品中包括一幅通过纽约市一家拍卖行购买的毕加索画作。

国内曾侦查陈志团伙

界面新闻查询发现，近15年来国内的资本市场一直有陈志活跃的身影，其涉及领域包括医疗、娱乐、科技、商贸等。2010年，陈志曾担任江门大诚医疗器械有限公司的法人和执行董事。2011年，他又担任江西大麦互娱科技股份有限公司的董事。

此后几年间，他陆续成为国内多家医疗、商贸等公司的高管。时至今日，陈志仍是台州港标贸易有限公司和珠海易生生物技术有限公司的经理、执行董事。在前者那家公司中，陈志还担任着持股100%的股东。

天眼查显示，台州港标贸易有限公司 (曾用名：连云港普标贸易有限公司) ，成立于2012年，位于浙江省台州市，是一家以从事批发业为主的企业。其经营范围包括：食品销售；食用农产品零售；礼品花卉销售；家具销售；化妆品销售；珠宝首饰零售；汽车零配件销售；第二类医疗器械销售等。2015年，该公司曾因未按规定报送2013年与2014年年度报告，被列入经营异常名录。

界面新闻梳理发现，陈志迄今对国内12家企业有过投资，其中有4家公司显示“已注销”，1家公司“已被吊销”。而其投资份额及金额最大的一家公司为重庆曲速无限股权投资基金管理有限公司（以下简称“曲速基金”），目前仍处于存续状态。