比特币: 150亿美元比特币黑金账本:电诈大佬陈志的崛起与坍塌

2025-10-25 | 来源: 界面新闻 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

电诈园区用于诈骗的自动化呼叫中心。图片来自美国司法部公布的起诉书

起诉书指控，一名同案犯在2022年夏天吹嘘称，2018年太子集团仅从"杀猪盘"骗局和相关非法活动中就日赚超过3000万美元，年化收入约110亿美元。按年计算，这几乎是柬埔寨当年GDP的三分之一。

太子集团频繁使用暴力手段维护诈骗基地的运转。在一次事件中，陈志批准殴打一名在基地"制造麻烦"的人，但指示"不要打死"，并补充说"我们必须盯着他们，不要让他们逃跑"。起诉书中包含了陈志保存的显示暴力手段的图像，多人身上可见明显伤痕。起诉书称，2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道与太子集团有关。

为保护这个犯罪企业，陈志及其同案犯系统性地贿赂多国公职人员。一名同案犯被任命为太子集团的风险控制主管，专门监控调查并与外国执法官员进行腐败交易。

2023年5月，同案犯-2与一位高级别官员进行沟通，该官员表示他可以让太子集团同案犯摆脱麻烦。作为回报，同案犯-2提出“照顾”该官员的儿子。

陈志保存的贿赂账本显示，2019年一名同案犯为某政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇。陈志本人还为另一名政府高官购买了价值数百万美元的奢侈手表。2020年，该官员帮助陈志获得了外交护照，陈志于2023年4月使用该护照前往美国。

起诉书指控，同案犯-2曾吹嘘："每当诈骗园区有执法打击时，我们毫发无损"。陈志本人也向他人吹嘘他的特殊关系，包括以交换贿赂来提前获知执法行动的信息，从而逃避制裁。

127271枚比特币

太子集团的诈骗触角延伸至美国本土。在纽约东区，一个名为布鲁克林网络（The Brooklyn Network）的本地组织协助太子集团的金贝园区执行投资诈骗。诈骗分子通过消息应用程序联系受害者，自称在加密货币或外汇市场投资赚钱。他们将受害者介绍给所谓的"账户管理员"，后者提供银行账户信息并在虚假交易平台上创建投资组合。

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然而，这些银行账户实际上是布鲁克林网络以空壳公司名义在纽约金融机构开设的账户。受害者的资金没有被投资，而是被挪用并通过这些账户洗钱。交易平台上显示的"增长"完全是虚假的。当受害者试图提取大额资金时，他们被告知需要支付交易费、税款或法律费用，最终联系人完全断绝联系。

2021年5月至2022年8月期间，布鲁克林网络代表太子集团从纽约东区及全美250多名受害者手中诈骗并洗钱超过1800万美元。

陈志及其同案犯通过多层复杂的网络洗钱巨额犯罪所得。包括利用专门从事洗钱业务的钱庄，接收从太子集团诈骗活动中窃取的欺诈所得，然后将这些资金重新输送回太子集团。一种常见的方法是以比特币或稳定币的形式收集诈骗所得，然后将其转出至法定货币。洗钱者随后使用这些资金购买干净的比特币或其他加密货币。

起诉书指控，陈志直接参与了协调这些洗钱活动，并与同案犯讨论了他所使用的非法钱庄和地下钱屋。陈志保存了明确提到“BTC洗白”和“BTC洗钱人员”的文件。

位于柬埔寨的Huione Group（汇旺集团，以下简称“汇旺”）在本次行动中被认定为主要洗钱机构。美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）称，汇旺在2021年8月至2025年1月期间洗钱至少40亿美元，其中包括，至少3700万美元来自朝鲜相关的网络盗窃；至少3600万美元来自虚拟货币投资诈骗；约3亿美元来自其他网络犯罪。

据汇旺官网介绍，其成立于2014年，是一家旨在为世界带来领先金融科技服务的创新企业。多位知情人向界面新闻透露，汇旺跟太子集团有一定关联。有人称，汇旺的创办者曾是陈志的下属，“好像以前是太子集团的财务经理”。

汇旺“全球最大线上黑市”的称谓早就名声在外。致力于预防加密金融犯罪的美国公司Elliptic调查发现，汇旺曾在Telegram（跨平台即时通讯软件）打造出“一站式犯罪平台”，聚集众多第三方商家，贩售科技工具、个资与洗钱服务，主要服务对象为东南亚地区的加密货币诈骗集团与非法网络业者。2015年5月，Telegram对汇旺相关频道和群组进行了全面封锁。

到2020年，陈志已积累了约127,271枚比特币的巨额洗钱所得，存储在他个人控制私钥的非托管钱包中。按当前市值计算，这些比特币价值约150亿美元。这些加密货币被存储在25个加密货币地址中，这些地址属于未托管的钱包，由陈本人控制并追踪。陈志亲自记录了每个私钥对应的钱包地址和助记词。