WSJ:中國小公司股票正詐騙成千上萬美國投資者

2025-06-17 | 來源: 華爾街日報 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

華爾街日報報道說，布雷登·林德斯特倫原本只是偶爾嘗試投資，卻在一個冒充理財顧問的人鼓動下，購買了一家在納斯達克上市的小型中國公司的股票。

點了幾下鼠標後，他就被詐騙了8萬美元。

林德斯特倫是猶他州一名大學教授，他投資了佳裕達物流——這是一家小型中國航運公司，股價曾連續數月上漲，隨後在美國投資者被鼓動開始買入後暴跌96%。

華爾街的老手表示，這種模式近年來已經反復上演數十次，專門針對容易被操縱、且美國投資者能輕易買到的小型中國股票。

交易者和調查人員表示，這種騙局已演變為一種欺詐流行趨勢，美國監管機構通常無法獲得來自中國的證據，盡管這些公司是向美國投資者推銷股票。

美國司法部如今也加入了打擊行動，稱這類類似“拉高出貨”的欺詐行為，是特朗普政府白領犯罪執法計劃的優先事項。

司法部刑事司負責人馬修·加萊奧蒂表示：“我們已成立團隊，識別並清除這些不法分子，阻止不當行為，並在可能的情況下為受害者追回資金。”

受害者通常是在社交媒體廣告或WhatsApp上被所謂的投資建議信息吸引。與其他網絡騙局不同的是，這些投資建議讓他們購買的是真實公司的股票，這些公司往往是名不見經傳的中國企業，在美國交易所上市後很快表現低迷。

這些投資者被誘導相信公司即將迎來重大轉折，而這種看法往往由操縱交易造成的短期股價上漲所強化。

賣出方通常是一個交易者團伙，他們以遠低於市價的價格購入這些股票，有時直接從公司手中買入，隨後將股票轉手賣給毫無戒心的受害者。

自2020年以來，近60家總部位於中國的公司在納斯達克進行了IPO，每家公司融資不超過1500萬美元。

根據FactSet的數據，在過去兩年中，超過三分之一的公司出現了股價單日暴跌50%或更多的情況。

此外，還有17家總部設在中國香港的上市公司在一天之內市值蒸發一半。

美國金融業監管局（Finra）在2022年曾警告稱，涉及這些公司的小型IPO往往是欺詐的前兆。

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這類發行本應向新投資者銷售股份，但實際上卻可能被分配給公司內部人員或關聯方，且在IPO後常出現操縱交易的行為。

“我們在整個市場都看到了這種現象，”美國金融業監管局負責復雜調查事務的高級副總裁布萊恩·史密斯表示。

最近的一起刑事案件顯示了此類涉嫌欺詐的運作方式，涉及中國博實樂教育控股公司。

該公司聲稱為中國大學生提供國際留學項目。根據證券申報文件，公司在去年12月披露稱，從30位大型投資者那裡籌集了近2100萬美元，這些投資者以每股約0.13美元的價格購買了1.6億股。

但根據3月公布的一項起訴書，其中一些投資者參與了一場“拉高出貨”的欺詐活動，騙取了600名受害者。

其中7名大買家迅速將股份轉入美國券商賬戶。他們通過Facebook廣告和WhatsApp信息招募投資者，拋售了超過5000萬股，獲利超4.8億美元。

芝加哥檢察官辦公室在3月查封了約2.14億美元的涉嫌非法所得，此前一家券商向金融業監管局報告了潛在欺詐。

這7名交易者中有5人來自馬來西亞，2人來自台灣，被控電信欺詐和證券欺詐，涉及中國博實樂教育控股公司的股票交易。

納斯達克已於6月3日暫停了中國博實樂的股票交易。

大學教授林德斯特倫是《華爾街日報》采訪的五位受騙者之一。他們表示，受到了Facebook或Instagram上的廣告誘導，購買了佳裕達物流的股票。

這些推廣者有時將佳裕達物流稱為“搖錢樹5號”，並稱其在被大型航運公司Matson收購後，股價將大幅上漲。

林德斯特倫在3月底投資了8.2萬美元。4月1日，股價曾觸及8美元。但當日收盤後，佳裕達股價暴跌至不足1美元。

林德斯特倫WhatsApp群的管理員告訴他，可以通過購買另一家在納斯達克上市的中國公司——麗翔教育控股公司的股票來彌補損失。