坑杀成千上万美国小股民中国股票骗局鲜为人知

美国《华尔街日报》报道，许多鲜为人知的中国股票骗局在美国横行，有人冒充财务顾问怂恿买股，利用社交媒体广告提供假信息，坑杀小股民，欺骗了成千上万的美国投资者。

投资人布雷登·林德斯特罗姆（Braden Lindstrom）最初只是涉足投资，后来有人冒充财务顾问，怂恿他买下纳斯达克股票市场一家上市的中国小公司的股票，经过几次下单之后，他就被骗走了8万美元。

犹他州大学教授林德斯特罗姆投资一家小型中国航运公司杰尤德全球物流（JYD），这家公司的股价连续数月上涨，就在他被告知要买这家公司之后，随后暴跌96%，让投资人被坑杀。

华尔街资深人士表示，近年来，这种模式已经重复了数十次，并且以易受操纵且容易被美国投资者买入的小型中国股票为生。

名不见经传中国公司行诈抛售给投资人

受害者通常是透过社交媒体广告或WhatsApp上提供投资建议的资讯被招募。与许多其他网络诈骗不同，受害者被要求购买真实公司的股票，这些公司通常是一些名不见经传的中国公司，在美国证券交易所上市后就销声匿迹了。

投资人被欺骗，以为公司即将迎来重大机遇，而透过操纵交易带来的短期股价上涨，更是强化这种认知。卖家通常是一群交易员，他们以低得多的价格，有时是直接从公司手中买入股票，然后想把股票抛售给毫无戒心的受害者。

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美国《华尔街日报》报道，许多鲜为人知的中国股票骗局，欺骗了成千上万的美国投资者。（撷图取自华尔街日报）

自2020年以来，近60家中国公司在纳斯达克进行首次公开发行（IPO），每家公司的融资额不超过1500万美元。根据FactSet的数据，在过去两年中，超过三分之一的公司股价在一天内突然下跌50%或更多。另有17家香港上市公司的市值在一天内蒸发了一半。

交易员和调查人员表示，诈欺行为已成流行病，令美国监管机构感到沮丧，尽管这些公司向美国投资者推销其股票，但他们通常无法在中国取得证据。

美国司法部现在正参与打击这种类似哄抬股价的诈欺行为，并宣布这是川普政府执法计划的优先事项。司法部刑事部门负责人马修·加莱奥蒂表示，该部门“已经成立了一个团队来识别和根除这些不良行为者，阻止不当行为，并在可能的情况下追回受害者的资金”。

负责监管股票经纪业务的金融业监管局负责复杂调查的高级副总裁布莱恩史密斯（Bryan Smith）表示：我们在整个行业中都看到了这种情况。

举例来说，最近涉及中国博雅教育控股公司的刑事案件，说明所谓的诈欺是如何发生的。中国自由投资公司称其为中国大学生开设了国际学习项目，据证券备案文件显示，该公司去年12月披露，已从30位大投资者手中筹集近2100万美元，这些投资者同意以每股约13美分的价格购买1.6亿股股票。

但根据3月发布的起诉书，其中一些投资者参与了哄抬股价的行动，并诈骗了600名受害者。7名大买家迅速将股票转移到美国经纪公司。起诉书称，他们透过Facebook广告和WhatsApp简讯招募投资者，抛售超过5000万股，获利超过4.8亿美元。

今年3月，一家经纪公司向美国金融业监理局举报有诈欺行为后，芝加哥联邦检察官办公室查获约2.14亿美元，不到涉嫌非法所得的一半。涉案的7名交易员，其中5人来自马来西亚，两人来自台湾，因出售中国博雅教育控股公司的股票而被控电信诈欺和证券诈欺。