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房屋交易可疑不報告?BC經紀被重罰

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民事沒收與資產追繳


2021年8月,民事沒收辦公室對CCIL、Benjamin Kirk等人發出了強制性令,要求將CCIL購買的兩處房產出售,價值高達215萬元。CCIL的管理層,包括Benjamin Kirk和他的同伙,正面臨包括美國證券交易委員會(SEC)在內的多個司法機關的調查,涉及一個龐大的股票欺詐計劃。

這些指控表明,諾克斯及其團隊通過虛擬金融平台和離岸結構進行非法資金轉移,掩蓋了其背後的證券欺詐行為。該案件的調查仍在繼續,柯克和他的同伙目前面臨未被證實的刑事指控。

盡管諾維奇房地產服務公司未否認其未能及時報告交易,但法院允許其上訴,意味著該公司有機會重新審視處罰的決定。這一案件的後續發展,尤其是對該公司和其所有者的處罰是否會有所調整,仍有待進一步審理。

該案件凸顯了BC省以及加拿大在防范洗錢和資助恐怖主義方面的努力,以及對金融機構合規性的嚴格要求。隨著調查的深入,更多涉及國際洗錢和欺詐行為的細節可能會浮出水面。
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