理財新聞: 比特幣洗錢案華女被判刑幕後黑手

2024-05-25 | 來源: 每日經濟新聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

當地時間周五，英國倫敦的一家法院對一起涉及比特幣的洗錢案作出量刑裁定，一名華裔英國籍女子溫簡（音，Jian Wen）因協助雇主洗錢獲刑6年8個月。

據三聯生活周刊此前報道，溫簡服務的“雇主”，是曾欺騙過12萬多名中國投資者的錢志敏。當地時間4月24日，錢志敏在倫敦出庭受審。她被指控從2017年10月1日至2024年4月23日在倫敦和英國其他地方獲取、使用或持有與犯罪相關的加密貨幣，這些加密貨幣則源於她在中國境內實施的巨額經濟詐騙。

調查溫錢二人期間，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，為英國歷來查獲的最大額加密貨幣。按照目前的市場價格，這筆虛擬貨幣資產市值約為42億美元（約合人民幣304億）。

而錢志敏正是藍天格銳非法吸收公眾存款案的幕後主使。根據案發時警方通報，該案涉及資金達430億元，來自31個省、市、自治區的12.6萬名投資者卷入其中。

溫簡與錢志敏相遇

據界面新聞報道，有關溫簡在中國的公開資料十分有限。英國皇家檢控署、倫敦警察廳以及多家當地媒體的調查報告顯示，她出生在一個普通家庭，擁有大學法學專業文憑，在國內認識了後來的丈夫Marcus Barraclough。2007年，懷孕7個月的她隨丈夫來到了英國西約克郡的哈利法克斯鎮。因丈夫有暴力傾向，兩人在2010年離婚，隨後她帶著兒子搬到了英國第三大城市、西約克郡首府利茲，過著拮據的生活。

溫簡本人（圖：英國警方）

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2017年夏天，在把兒子送回中國受教育之後，溫簡到倫敦東南部的阿比伍德尋找更好的工作機會，白天在中餐館工作，晚上則睡在陰暗的地下室中。幾乎同時，中國公安部門對天津藍天格銳非法吸收公眾存款案件展開調查後，主犯錢志敏迅速出境，並於2017年9月持英聯邦成員國聖基茨和尼維斯的偽造護照（化名“Yadi Zhang”）進入英國。

錢志敏隨身攜帶一部裝有加密錢包的黑色聯想筆記本電腦，該錢包內存有事先通過下屬的火幣賬號轉出的比特幣。

錢志敏經由老撾逃到英國倫敦後，陸續將手中的比特幣兌換成英鎊和珠寶等實物。她曾在中國遭遇車禍，呼吸和行走都有困難，加上語言不通，迫切需要一位當地的華人助理。而處於財務壓力中的溫簡恰好在華人微信群中發現了這份開價4000英鎊月薪的工作邀請，迎來了人生逆襲。

她先是和這位“從事珠寶和房地產生意的”雇主一同搬進了倫敦北部富人區漢普斯特德的一幢豪宅。這裡文藝氣息濃郁，17300英鎊的月租金她們一次性就支付了半年。據溫簡回憶，這位比自己大4歲的同胞每天約有20個小時待在床上，並通過筆記本電腦打游戲、購物以及從事比特幣交易。

溫簡最重要的工作就是把錢志敏的比特幣換成的現金，再進行大宗消費，包括購置奔馳轎車和豪宅，成為奢侈品百貨哈羅德的會員，甚至帶她周游歐洲。另外，溫簡還把在中國讀書的兒子接到了倫敦，安排進入貴族學校赫思費特。這裡每學期學費達6000英鎊，同樣由錢志敏承擔。

在此期間，英國金融監管局開始打擊通過加密資產進行洗錢的犯罪行為。2018年3月，英國政府成立專門工作組，對加密資產開展調研。同一年，因未能及時將比特幣兌換成英鎊，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅。最終因資金來歷不明，兩人房子沒買成功，反而引起了警察的關注。