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诈骗案女主谋出逃海外 策划最大洗钱案 华女刚被判入狱

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周五(5月24日),华人女子简雯(Wen Jian,音译,由于不同英文媒体写法,也有翻译为温俭)因帮人洗钱,将比特币转换为现金和房产,涉及金额达50亿英镑,被英国伦敦法院以洗钱罪判处入狱6年8个月。


检察官表示,简雯在2014年至2017年间帮助隐瞒一大笔被盗资金来源,这些钱实际来自近13万名中国投资者的财富管理欺诈计划。




简雯因协助钱某洗钱被判6年8个月

这项欺诈计划是简雯认识的一名中国女性张亚迪(Zhang Yadi)策划的。张亚迪的真名是钱志敏。

钱志敏因为欺诈行为已经被北京通缉,她涉嫌从中国境内的欺诈计划中盗取50亿英镑,然后将这些钱兑换成比特币,并于2017年以虚假身份抵达伦敦。该欺诈计划的受害者多达13万人。



钱志敏的假护照在网络曝光。(网络图片)


目前钱志敏处于失踪状态。

曾经多家媒体都报道了钱志敏欺诈并逃亡国外的新闻。




(中新网)

据悉,简雯并没有被控参与该财富管理计划的欺诈行为。她只参与了钱志敏“后半段”在英国洗钱罪行。

简雯曾在英国当地一家中餐馆打工,居住在一栋普通出租房内。

她自称在微信上看到一则招聘“管家”的广告,出于好奇和需要,她决定尝试联系雇主。

自2017年开始,她作为护工,认识了钱志敏后,一同搬进了伦敦北部一栋拥有六间卧室的豪宅
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