陷洗錢丑聞道明或面臨20億元罰款

2024-05-07 | 來源: 加西網 | 轉到微信 | 有1人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

道明銀行可能面臨 20 億元罰款，這是有史以來第三高額罰款

艾肯認為，問題的嚴重程度可能會造成更多損失。他認為，“簡單計算”顯示罰款金額可能超過 20 億元，這將成為有史以來第三大罰款。巨大的估計部分是由於問題的嚴重程度，以及全面實施系統以防止進一步失誤的時間延長。

傑富瑞認為，該公司資本充足，能夠在不出現任何嚴重問題的情況下吸收損失。然而，他確實相信巨額罰款可能會使道明銀行在美國的激進擴張計劃變成停滯的十年。

美國指控的全部細節尚未披露，但加拿大對通過金融活動洗錢芬太尼現金並不陌生。事實上，這是一種非常常見的策略，反洗錢專家將這種技術稱為“溫哥華模式”。

溫哥華模式是一種通過賭場清洗芬太尼洗錢和其他非法活動收益的技術，然後再利用進一步的低審查投資活動來分層資金，例如獲得抵押貸款、翻轉房屋，然後索取“利潤”作為合法活動。這是最初導致加拿大房價上漲的問題之一，甚至在移民增長起飛之前也是如此。

道明銀行並不是唯一可能參與洗錢的公司

中國泳隊藥檢丑聞再發酵反興奮劑組織回應遭批

劉若英卷入爭家產丑聞!曾被指插足黃磊婚姻,嫁...

沒收"特供酒"涉近9億元內幕流出

道明銀行並不是唯一一家可能參與洗錢活動的公司，CIBC 銀行和 RBC 銀行最近也因未能遵守反洗錢措施而被加拿大金融犯罪監管機構處以罰款。不過，盡管銀行始終面臨著在不知不覺中為有組織犯罪提供便利的風險，但專家表示，他們可以采取更多措施來防止這種情況發生。

卡爾加裡反洗錢合規和調查顧問斯蒂芬·斯科特（Stephen Scott）表示：“歸根結底是培訓和雇用合適的人員。每個分支機構確實需要一個人來處理各類交易。”

上周，加拿大金融犯罪監管機構 Fintrac 因 TD 未能遵守反洗錢措施而對其處以 920 萬元的罰款。據 Fintrac 稱，違規行為之一是該銀行沒有報告其有理由相信與非法活動有關的可疑交易。根據 Fintrac 周四的聲明，道明銀行已全額支付罰款。另外，去年底 Fintrac 還因違規行為分別對 CIBC 銀行和 RBC 銀行處以 130 萬元和 740 萬元的罰款。

REF:https://betterdwelling.com/td-may-face-us2-billion-money-...

https://www.thestar.com/business/td-bank-could-face-billi...

已經有 1 人參與評論了, 我也來說幾句吧

分享:

注：

在此頁閱讀全文

猜您喜歡:

劉若英卷入爭家產丑聞!曾被指插足黃磊婚姻,嫁...

沒收"特供酒"涉近9億元內幕流出

禍起房地產:中國正面臨40年來最大危機

又見證歷史!蘋果漲超7%,市值一夜大增1.56萬億元

連咬6人後被處置的惡狗與"哪裡都有好有不好"

您可能也喜歡:

葉子楣慶58歲生日!秀豐滿上圍,60位圈中好友出席

加拿大掀逃離潮錢和人才都往南奔

連27個跌停 27萬股民遭"悶殺" 新能源中企退市

章澤天搞定劉強東,黃一鳴只能算計王思聰

溫哥華闖黃燈收罰單法庭維持原判

有錢男買3車位全停玩具車! 警衛砸了結果賠慘

加國一批工人提前退休工作滿25年領全額養老金

宋慧喬與高圓圓同框太虐氣質畏縮狀態差

潛在購房者對加國央行降息的反應

邱淑貞大女兒算不算大美人,看看她和媽媽的合照

60歲華人夫婦回中國養病, 再返加被拒入境

抗中大聯盟!多國軍艦正齊聚日本

共有 1 人參與評論 (其它新聞評論)

評論1	游客 [淮..古.故]	2024-05-07 14:17
大家有沒有想過美國為什麼挑這個時候曝光這個把柄？別問我為什麼知道，趕快把錢從TD取走，更多的事情還在後面贊踩回復 0

我來說兩句:

陷洗錢丑聞 道明或面臨20億元罰款

陷洗錢丑聞道明或面臨20億元罰款