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涉案資金達2億余元!這場“愛國”騙局終崩盤 | 溫哥華財稅中心


涉案資金達2億余元!這場“愛國”騙局終崩盤

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破滅的美夢

涉案資金達2億余元

“盛世中華”項目中,詐騙分子宣稱,發展會員參與投資超過100萬元的團隊可獲得14萬元獎金。


2018年,張某秀僅在“盛世中華”項目啟動3天時間裡,就建了16個群,每個群都人數爆滿,她先後發展了近萬名成員。

參與投資的受害人越多,張某秀獲得的利潤就越大。為獲得獎金,她每天忙著在各個群鼓動成員投資項目,統計各級代理匯總過來的資金,轉給財務賈某鋒。

“張某秀不僅獲得了14萬元的獎金,還因發展會員迅速、體量龐大,獲得了所謂的辛苦費、會員費。”專案組民警、漳州市公安局台商投資區分局刑事偵查大隊大隊長蔡意彬介紹道。

張某秀經常在電腦前一待就是一天,甚至顧不上吃飯。家人勸她停止做該項目,但她執迷不悟,反而將團隊越做越大。她說,感覺富貴指日可待,就像在一場美夢裡不願醒來。

然而,張某秀的美夢很快就醒了。專案組發現她與犯罪嫌疑人賈某鋒存在交集,均是該犯罪團伙的骨幹成員,立即凍結了她的銀行賬戶。

拔出蘿卜帶出泥。摸清該犯罪團伙組織架構、查清犯罪事實後,2023年5月,漳州警方發起集群打擊,組織警力前往全國多地先後抓獲張某秀等骨幹成員17名,現已依法移送檢察機關起訴。

警方查明,該犯罪團伙利用國家政策方針,虛構“盛世中華、盛世中華復投、盛世中華圓夢鏈激活”等項目,跨省發展300余人作為骨幹代理,形成五級傳播鏈條,大力發展會員報單項目,以每單抽成20%、每報單100萬元獲利14萬元等方式非法獲取利益。

按照公安部統一部署,2023年7月至11月,漳州警方組織第二次集中收網行動,累計抓獲犯罪嫌疑人178名,涉案資金達2億余元。




披著“馬甲”的幕後老大

利用受害人的愛國情懷編織騙局


受害群眾在“盛世中華”項目裡投資1000元後,就能獲得一張印著“張健”頭像的卡片。

“張健”原名宋某秋,曾因在全國多地組織發行“五行幣”實施詐騙被公安機關逮捕,案發時此人正在監獄服刑。

“張健”身在監獄,他又如何實施詐騙?

原來,該案中的“張健”另有其人。2017年9月,犯罪嫌疑人邢某忠冒充“張健”,自稱老大,將曾聽說過或參與過“五行幣”詐騙的人員拉進骨幹群,有組織地實施詐騙。為逃避偵查,邢某忠一直躲在幕後組織,並不直接負責具體事宜。

警方查明,邢某忠等人以老年人為目標對象,利用受害人的愛國情懷,曲解國家政策、偽造政府文件,編造“國家項目”誘人入局,並對受害人進行傳銷式洗腦培訓,受騙群眾遍布全國。經梳理,該案被騙群眾上萬人,范圍遍布全國29個省份。

據了解,2017年央視《焦點訪談》欄目和不少主流媒體曾揭露過“張健”的作案手法,為何仍有人前赴後繼“入局”?

“邢某忠聘請技術人員,偽造錄音錄像,將自己包裝成‘張健’本人,並聲稱‘張健’並非被拘留,而是被國家秘密保護起來,以此誘騙分辨力較低的群眾。”蔡意彬介紹,邢某忠等人為增加可信度,還翻出多種花樣——效仿“精准扶貧”,安排人員慰問困難群眾,在各群大肆轉發視頻作秀;組織各群群主為困難成員發放米面油;鼓動群員在身上文“張健”頭像,群員可憑文身領取1萬元現金等。其實,所有慰問和獎勵的資金均來自受害群眾投資的錢。
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