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涉案资金达2亿余元!这场“爱国”骗局终崩盘 | Finance


涉案资金达2亿余元!这场“爱国”骗局终崩盘

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“爱国”骗局崩盘记

漳州侦破“盛世中华”民族资产解冻类诈骗案始末

“我想帮忙宣传反诈骗知识。”近日,林大爷来到福建省漳州市公安局台商投资区分局刑事侦查大队,向办案民警提出申请。


林大爷曾深陷骗局,如今想成为反诈志愿者,他为何有如此大的转变?

原来,林大爷曾投资了“盛世中华”项目,深信将获得巨额利润。直到2023年5月漳州警方打掉一个民族资产解冻类诈骗团伙,将178名犯罪嫌疑人抓获,揭开这个打着“爱国”幌子的骗局,林大爷才如梦初醒。如今,他见到同龄人就会讲述自己的受骗经历,提醒大家谨防上当。



“忠诚”的考验

面对民警调查,大多数受害人都选择了保守“国家秘密”

68岁的林大爷在漳州一小区当保安。2021年7月,他被小区里的一名业主拉进一个气氛火热的群——群友每天都积极通过语音、文字等形式展开爱国情怀演讲,诱导大家投资“盛世中华”项目,群主还会给表现突出的群友发放现金红包。

林大爷听后非常心动,立马投资了5000元。按照承诺,年底将能兑现25万元现金,但到期并未兑现。这时,他又接到通知称,用于兑换的网站被“反动势力”攻击已经冻结,需重新投入资金才能解冻。

林大爷的异常被家人发现,面对儿子的询问,他绝口不提此事。期间,他看到来小区开展反诈宣传的民警,还故意躲闪。2022年1月,林大爷的儿子发现端倪,遂向漳州市公安局台商投资区分局报案。

接报后,漳州警方高度重视,经初步研判认为该案系民族资产解冻类诈骗案件,迅速成立专案组展开侦查,并派出民警多次上门给林大爷讲解反诈知识,林大爷这才明白过来。

专案组民警走访时发现,像林大爷这样拒绝透露被骗经历的受害群众数量庞大。有的受害人为了保守秘密竟躲进深山,民警在山里找了两三天才找到。还有一次,民警刚做通一村民的思想工作,该村民就被妻子拉走并怒斥:“不要泄露国家秘密!”

专案组民警王志君在河南找到一名在超市工作的受害人,先跟她拉家常,遇事帮她搭把手,逐渐获得她的信任。当天晚上下班时,这位受害人开口问道:“不是测试过忠诚度了吗?你们怎么还不走?”

“转机出现了!”王志君说,专案组根据受害人提供的线索深入侦查,得知该犯罪团伙在微信群里反复强调,“盛世中华”项目为“国家秘密项目”,国家会派民警测试投资人的忠诚度,如果有人向民警谈及项目,投资就会作废,利润也会被没收。因此,面对民警的调查,大多数受害人都选择了保守“国家秘密”。

经进一步侦查,专案组成功抓获该犯罪团伙负责掌管财务的骨干成员贾某锋,并根据资金流顺藤摸瓜,追踪到其他骨干成员,真相逐渐浮出水面。





破灭的美梦

涉案资金达2亿余元

“盛世中华”项目中,诈骗分子宣称,发展会员参与投资超过100万元的团队可获得14万元奖金。


2018年,张某秀仅在“盛世中华”项目启动3天时间里,就建了16个群,每个群都人数爆满,她先后发展了近万名成员。

参与投资的受害人越多,张某秀获得的利润就越大。为获得奖金,她每天忙着在各个群鼓动成员投资项目,统计各级代理汇总过来的资金,转给财务贾某锋。

“张某秀不仅获得了14万元的奖金,还因发展会员迅速、体量庞大,获得了所谓的辛苦费、会员费。”专案组民警、漳州市公安局台商投资区分局刑事侦查大队大队长蔡意彬介绍道。

张某秀经常在电脑前一待就是一天,甚至顾不上吃饭。家人劝她停止做该项目,但她执迷不悟,反而将团队越做越大。她说,感觉富贵指日可待,就像在一场美梦里不愿醒来。

然而,张某秀的美梦很快就醒了。专案组发现她与犯罪嫌疑人贾某锋存在交集,均是该犯罪团伙的骨干成员,立即冻结了她的银行账户。

拔出萝卜带出泥。摸清该犯罪团伙组织架构、查清犯罪事实后,2023年5月,漳州警方发起集群打击,组织警力前往全国多地先后抓获张某秀等骨干成员17名,现已依法移送检察机关起诉。

警方查明,该犯罪团伙利用国家政策方针,虚构“盛世中华、盛世中华复投、盛世中华圆梦链激活”等项目,跨省发展300余人作为骨干代理,形成五级传播链条,大力发展会员报单项目,以每单抽成20%、每报单100万元获利14万元等方式非法获取利益。


按照公安部统一部署,2023年7月至11月,漳州警方组织第二次集中收网行动,累计抓获犯罪嫌疑人178名,涉案资金达2亿余元。



披着“马甲”的幕后老大

利用受害人的爱国情怀编织骗局

受害群众在“盛世中华”项目里投资1000元后,就能获得一张印着“张健”头像的卡片。

“张健”原名宋某秋,曾因在全国多地组织发行“五行币”实施诈骗被公安机关逮捕,案发时此人正在监狱服刑。

“张健”身在监狱,他又如何实施诈骗?

原来,该案中的“张健”另有其人。2017年9月,犯罪嫌疑人邢某忠冒充“张健”,自称老大,将曾听说过或参与过“五行币”诈骗的人员拉进骨干群,有组织地实施诈骗。为逃避侦查,邢某忠一直躲在幕后组织,并不直接负责具体事宜。

警方查明,邢某忠等人以老年人为目标对象,利用受害人的爱国情怀,曲解国家政策、伪造政府文件,编造“国家项目”诱人入局,并对受害人进行传销式洗脑培训,受骗群众遍布全国。经梳理,该案被骗群众上万人,范围遍布全国29个省份。

据了解,2017年央视《焦点访谈》栏目和不少主流媒体曾揭露过“张健”的作案手法,为何仍有人前赴后继“入局”?

“邢某忠聘请技术人员,伪造录音录像,将自己包装成‘张健’本人,并声称‘张健’并非被拘留,而是被国家秘密保护起来,以此诱骗分辨力较低的群众。”蔡意彬介绍,邢某忠等人为增加可信度,还翻出多种花样——效仿“精准扶贫”,安排人员慰问困难群众,在各群大肆转发视频作秀;组织各群群主为困难成员发放米面油;鼓动群员在身上文“张健”头像,群员可凭文身领取1万元现金等。其实,所有慰问和奖励的资金均来自受害群众投资的钱。



“此类诈骗对受害群众的影响根深蒂固,我们会持续加强对民族资产解冻类诈骗犯罪的惩治力度,增强人民群众防范意识。”漳州市公安局台商投资区分局负责人表示,将积极开展内容丰富、形式多样的反诈宣传活动,提高群众辨别各类诈骗手段的能力,守好群众“钱袋子”。


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