复盘香港币圈13亿案:造富和高息收
一家名为JPEX的币圈交易所因涉及13.7亿港元“诈骗”，加之港星张智霖的意外“助推”，正成为香港热议焦点。公开信息显示，其受害人已经超过2000人，甚至包括一些内地人。
这也是当前香港币圈涉案金额最大的“诈骗案”。
该案件事发于9月13日，香港证监会点名警告JPEX以及向香港公众积极推广JPEX的人士，并指出其涉及找换店等至少6项可疑经营手法。
第二天，JPEX对外宣称因为证监会的声明而需要调整业务，将提币手续费进行调整，随及香港的一些用户在社交媒体发帖称，“每次提款额度被限制在1000个USDT（美元稳定币），需要支付999个USDT手续费”，即变相不给提现了。这一消息快速在港传播，越来越多的人发现自己没法从JPEX提现。
9月16日，香港证监会宣布JPEX可能涉及诈骗，已经转警方跟进。9月17日，JPEX则表示遭受第三方锁定资金，宣布18日凌晨“下架理财页面的所有交易”。随后，9月18日，香港警察采取行动，当天拘捕了8人，其中包括为JPEX做过大量宣传并自称为JPEX合伙人的本地网红林作。
截至9月22日下午，香港证监会联合警方已经陆续拘捕了11人，包括香港本地知名网红林作、陈怡等人，而曾经为该交易平台拍摄过品牌大使宣传片的艺人张智霖也于9月19日前往湾仔警署配合调查。张的经纪公司随后发声明称合作已于2022年9月终止。
（张智霖为JPEX拍摄的宣传片，图片来自香港本地媒体《01新闻》）
警方虽然已经冻结了该交易所大概1500万港元的银行现金及价值约4400万港元的3个物业，但这些资产相较于13.7亿港元的“诈骗额”只是杯水车薪。
该案件备受关注，因为这是香港特区政府在今年高调表态要竞逐“亚洲Web3.0中心”，尤其是今年6月1日香港正式开始执行交易所牌照制度之后的第一个“诈骗”案。
一位从事币圈行业多年且与香港监管有互动的人士对腾讯新闻《潜望》表示，JPEX不会是香港的第一个诈骗案，更不会是最后一个。
去年12月底，一家以香港为基地的币圈交易平台AAX倒闭，除了两名高管被拘捕外，仍有其他高管卷走2.3亿港元并潜逃至海外。
据腾讯新闻《潜望》获悉，在今年6月1日开始执行币圈交易所牌照制度后，香港监管至今只给万向集团旗下Harshkey和BC集团旗下的OSL两家机构发出了牌照，但是不少未获得牌照的交易所仍活跃于香港市场。
按照香港证监会的要求，在6月1日之前已于香港进行运营且有实际业务的币圈交易所，若有意向申请牌照的话，可获得一年的时间进行过渡安排，即这些机构在这一年中即使没有获得牌照也是可以继续运营的。这也给了包括类似JPEX这样的机构能够从6月之后继续运营的机会。
但为何一年过渡期远未到，JPEX先出了事？
“造富”和高息套路，专门收割新“韭菜”
案发后，关于JPEX是如何可以在监管眼皮底下“收割”超10亿港币也成为市场的关注话题。
一些币圈的资深人士对腾讯新闻《潜望》表示，JPEX收割的并不是币圈的人，至少他们暂未听到币圈有“老司机”被JPEX诈骗的。在他们看来，JPEX的方式适合新“韭菜”，对于老“韭菜”来说，这些方式都是以前币圈玩剩下的。
腾讯新闻《潜望》通过梳理发现，对外宣称成立于2020年的JPEX，于疫情期间在香港进行了大量的宣传，除了邀请林作等本地网红参与宣传外，还在香港人流量非常高的中环、铜锣湾以及尖沙咀等地铁口刷满了JPEX的宣传广告。据一份JPEX的宣传文件显示，其在港的宣传费用接近4000多万港元。
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这也是当前香港币圈涉案金额最大的“诈骗案”。
该案件事发于9月13日，香港证监会点名警告JPEX以及向香港公众积极推广JPEX的人士，并指出其涉及找换店等至少6项可疑经营手法。
第二天，JPEX对外宣称因为证监会的声明而需要调整业务，将提币手续费进行调整，随及香港的一些用户在社交媒体发帖称，“每次提款额度被限制在1000个USDT（美元稳定币），需要支付999个USDT手续费”，即变相不给提现了。这一消息快速在港传播，越来越多的人发现自己没法从JPEX提现。
9月16日，香港证监会宣布JPEX可能涉及诈骗，已经转警方跟进。9月17日，JPEX则表示遭受第三方锁定资金，宣布18日凌晨“下架理财页面的所有交易”。随后，9月18日，香港警察采取行动，当天拘捕了8人，其中包括为JPEX做过大量宣传并自称为JPEX合伙人的本地网红林作。
截至9月22日下午，香港证监会联合警方已经陆续拘捕了11人，包括香港本地知名网红林作、陈怡等人，而曾经为该交易平台拍摄过品牌大使宣传片的艺人张智霖也于9月19日前往湾仔警署配合调查。张的经纪公司随后发声明称合作已于2022年9月终止。
（张智霖为JPEX拍摄的宣传片，图片来自香港本地媒体《01新闻》）
警方虽然已经冻结了该交易所大概1500万港元的银行现金及价值约4400万港元的3个物业，但这些资产相较于13.7亿港元的“诈骗额”只是杯水车薪。
该案件备受关注，因为这是香港特区政府在今年高调表态要竞逐“亚洲Web3.0中心”，尤其是今年6月1日香港正式开始执行交易所牌照制度之后的第一个“诈骗”案。
一位从事币圈行业多年且与香港监管有互动的人士对腾讯新闻《潜望》表示，JPEX不会是香港的第一个诈骗案，更不会是最后一个。
去年12月底，一家以香港为基地的币圈交易平台AAX倒闭，除了两名高管被拘捕外，仍有其他高管卷走2.3亿港元并潜逃至海外。
据腾讯新闻《潜望》获悉，在今年6月1日开始执行币圈交易所牌照制度后，香港监管至今只给万向集团旗下Harshkey和BC集团旗下的OSL两家机构发出了牌照，但是不少未获得牌照的交易所仍活跃于香港市场。
按照香港证监会的要求，在6月1日之前已于香港进行运营且有实际业务的币圈交易所，若有意向申请牌照的话，可获得一年的时间进行过渡安排，即这些机构在这一年中即使没有获得牌照也是可以继续运营的。这也给了包括类似JPEX这样的机构能够从6月之后继续运营的机会。
但为何一年过渡期远未到，JPEX先出了事？
“造富”和高息套路，专门收割新“韭菜”
案发后，关于JPEX是如何可以在监管眼皮底下“收割”超10亿港币也成为市场的关注话题。
一些币圈的资深人士对腾讯新闻《潜望》表示，JPEX收割的并不是币圈的人，至少他们暂未听到币圈有“老司机”被JPEX诈骗的。在他们看来，JPEX的方式适合新“韭菜”，对于老“韭菜”来说，这些方式都是以前币圈玩剩下的。
腾讯新闻《潜望》通过梳理发现，对外宣称成立于2020年的JPEX，于疫情期间在香港进行了大量的宣传，除了邀请林作等本地网红参与宣传外，还在香港人流量非常高的中环、铜锣湾以及尖沙咀等地铁口刷满了JPEX的宣传广告。据一份JPEX的宣传文件显示，其在港的宣传费用接近4000多万港元。
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