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大妈发现银行漏洞 一个月偷走五亿 | 温哥华财税中心


大妈发现银行漏洞 一个月偷走五亿

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警察带着疑问查看了收款方邱某的账户,一看吓一跳,2013年3月前后一个月内居然转进去了好多钱,这是个什么角色啊,多大的业务竟然有这么多资金往来,警方对她产生了怀疑,但是没有惊动她,打算先调查看看再说。



就在调查的过程中,警察陆续又收到了很多报警电话,居然和方德富的情况差不多,都是为了高额的利息,把钱存进银行,过了一年去取钱的时候发现钱被转帐,而且竟然都是转进了邱某的账户。光方德富存款的这家银行就有9500多万巨款失踪。


而且案件竟然涉及浙江和江苏两个省的多家银行,杭州有个大娘,在某国银行存了1300万,也凭空消失了,大娘急的直要跳楼,一辈子的积蓄啊,可怎么活。



顺藤摸瓜,疑犯落网

这么大的案子,这么巨大的涉案金额,邱某是怎么转出去的呢,凭她自己肯定是做不到的,一定有人协助她,但是是谁呢?既然钱是银行转出去的,银行的工


作人员难逃干系,这么多钱又都是按着银行的流程转出去的,就去银行查。

警察们调取了所有在这家银行报案的事发现场录像,发现这些业务都是一个姓祝的业务员办的,报案的每个储户都是办完正常的存款业务之后,业务员还会刷一次卡,让储户再输入一次密码。为什么会刷两次卡呢?哦,经过对业务人员的咨询,了解到第二次刷卡就是往邱某的账户转钱。至此警方找到了银行的内鬼,正是祝某,至少祝某是邱某的同伙之一。




祝某被带到了警局,经过审问,本来就做则心虚的祝某没扛住,交代了协助邱某转走方德富等人存款的事实,祝某说,虽然事情暴露了,但是也安心了,不用每天提心吊胆。

随后警方立即开展行动将邱某捉拿归案,在铁的事实面前,她没有狡辩,很快就交代了事情的全部经过。

原来,邱某也算是一个女强人,拥有自己的一个公司,也曾经辉煌过。但是新投资了一个项目之后,就开始走下坡路,邱某不甘心啊,自己一手创办起来的公司这么能就这么完了,于是开始大量的融资,但是她并没有换掉项目,而是认为这个很有前途。
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