中國留學生離岸賬戶BC買房被嚴查
Fintrac 的記錄顯示，Z 在高貴林購買的 210 萬的豪宅在兩年之後以 190 萬出售，此外，他在BC省還有至少 5 套房產，其中包括 315 萬買下的位於列治文的豪宅。
這些都被 Fintrac 視為 Z 在整合父母轉移過來的資金。
在對其父親 W 的調查中，Fintrac 還發現 W 在短短幾天之內就曾經收到來自中國 29 筆匯款匯入其匯豐銀行的賬戶，所有交易都與留學生有關，都是以支付學生的學費、旅行費用、生活費為名目。
此外，W 的 CIBC 銀行的賬戶中還從來自中國的幾十個不同的匯款人那裡先後收到 200 筆電子匯款，這些都屬於極不尋常的交易，引起了金融監管機構的重視。
Fintrac 聘請的會計師在對 Z 的調查中還發現， Z 作為留學生的同時，還曾經與英屬維京群島、巴巴多斯等國的公司轉賬，涉案金額都超過了 450 萬加元，這些離岸賬戶的資金動向都成為反洗錢組織的重點關注。
面對環球新聞的采訪，Fintrac 和 CBSA 表示不會就具體案件發表評論，但是他們指出，留學生在洗錢過程中常常被用為“棋子”在加拿大購買房產，成為洗錢的重要通道。
Z 姓案件只是反洗錢案件中的一個。
ref：
https://globalnews.ca/news/8383731/international-students...
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這些都被 Fintrac 視為 Z 在整合父母轉移過來的資金。
在對其父親 W 的調查中，Fintrac 還發現 W 在短短幾天之內就曾經收到來自中國 29 筆匯款匯入其匯豐銀行的賬戶，所有交易都與留學生有關，都是以支付學生的學費、旅行費用、生活費為名目。
此外，W 的 CIBC 銀行的賬戶中還從來自中國的幾十個不同的匯款人那裡先後收到 200 筆電子匯款，這些都屬於極不尋常的交易，引起了金融監管機構的重視。
Fintrac 聘請的會計師在對 Z 的調查中還發現， Z 作為留學生的同時，還曾經與英屬維京群島、巴巴多斯等國的公司轉賬，涉案金額都超過了 450 萬加元，這些離岸賬戶的資金動向都成為反洗錢組織的重點關注。
面對環球新聞的采訪，Fintrac 和 CBSA 表示不會就具體案件發表評論，但是他們指出，留學生在洗錢過程中常常被用為“棋子”在加拿大購買房產，成為洗錢的重要通道。
Z 姓案件只是反洗錢案件中的一個。
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