中國留學生離岸賬戶BC買房被嚴查
（加西網綜合）BC省的反洗錢調查仍然在深入進行中，不少多年前的交易都在近期逐一浮出水面進入公共視野，而其中一些留學生成為洗錢過程中的重點關注對象，買房則成為洗錢的重要手段。
根據環球新聞（Global News）的最新消息，一位來自中國廣東的留學生如今面臨加拿大邊境局和金融監管機構的涉嫌洗錢、跨國有組織犯罪等多項訴訟。
據稱這位 Z 姓學生是 2012 年從廣東、途徑多米尼加、進入加拿大的蒙特利爾，最終選擇在BC省大溫高貴林市一所私立學院就讀。
抵達大溫兩周，Z 就斥資 210 萬加元在高貴林的半山腰買下了一棟 8500 平方尺面積的豪宅。
根據加拿大反洗錢監管機構購 Fintrac 的追蹤，Z 在 2012-2015 年期間，先後通過香港和加拿大的賬戶轉移了 3375 萬加元進入加拿大。
與此同時，Z 的父母 W 和 Y 則是加拿大邊境管理局 CBSA 的重點涉案對象。根據長達 600 多頁的訴訟文件中描述，W 和 Y 是在兒子 Z 抵達大溫之後六個月內進入加拿大，開始通過房地產、空殼公司等方式洗錢。
據稱 W 在 2011 年已經在北京因傳銷被捕，2012年初被保釋後前往香港，並在 2012 年抵達加拿大，定居安省萬錦市。
W 與 Y 在萬錦市與另一對來自中國的夫婦成立了一家多文化資本公司，公司的實質業務並不清晰，不過根據法庭文件，該公司斥資 530 萬加元在安省購買了豪宅，此外，從事一些貨幣兌換和匯款業務。
由於公司內部董事之間的關系惡化，其中一名C 姓董事向警方舉報，W 和 Y 已經將約 4000-5000 萬加元的資金轉移到BC省的兒子 Z 手中，從事房產交易等。
Fintrac 的記錄顯示，Z 在高貴林購買的 210 萬的豪宅在兩年之後以 190 萬出售，此外，他在BC省還有至少 5 套房產，其中包括 315 萬買下的位於列治文的豪宅。
這些都被 Fintrac 視為 Z 在整合父母轉移過來的資金。
在對其父親 W 的調查中，Fintrac 還發現 W 在短短幾天之內就曾經收到來自中國 29 筆匯款匯入其匯豐銀行的賬戶，所有交易都與留學生有關，都是以支付學生的學費、旅行費用、生活費為名目。
此外，W 的 CIBC 銀行的賬戶中還從來自中國的幾十個不同的匯款人那裡先後收到 200 筆電子匯款，這些都屬於極不尋常的交易，引起了金融監管機構的重視。
Fintrac 聘請的會計師在對 Z 的調查中還發現， Z 作為留學生的同時，還曾經與英屬維京群島、巴巴多斯等國的公司轉賬，涉案金額都超過了 450 萬加元，這些離岸賬戶的資金動向都成為反洗錢組織的重點關注。
面對環球新聞的采訪，Fintrac 和 CBSA 表示不會就具體案件發表評論，但是他們指出，留學生在洗錢過程中常常被用為“棋子”在加拿大購買房產，成為洗錢的重要通道。
Z 姓案件只是反洗錢案件中的一個。
ref：
https://globalnews.ca/news/8383731/international-students...
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根據環球新聞（Global News）的最新消息，一位來自中國廣東的留學生如今面臨加拿大邊境局和金融監管機構的涉嫌洗錢、跨國有組織犯罪等多項訴訟。
據稱這位 Z 姓學生是 2012 年從廣東、途徑多米尼加、進入加拿大的蒙特利爾，最終選擇在BC省大溫高貴林市一所私立學院就讀。
抵達大溫兩周，Z 就斥資 210 萬加元在高貴林的半山腰買下了一棟 8500 平方尺面積的豪宅。
根據加拿大反洗錢監管機構購 Fintrac 的追蹤，Z 在 2012-2015 年期間，先後通過香港和加拿大的賬戶轉移了 3375 萬加元進入加拿大。
與此同時，Z 的父母 W 和 Y 則是加拿大邊境管理局 CBSA 的重點涉案對象。根據長達 600 多頁的訴訟文件中描述，W 和 Y 是在兒子 Z 抵達大溫之後六個月內進入加拿大，開始通過房地產、空殼公司等方式洗錢。
據稱 W 在 2011 年已經在北京因傳銷被捕，2012年初被保釋後前往香港，並在 2012 年抵達加拿大，定居安省萬錦市。
W 與 Y 在萬錦市與另一對來自中國的夫婦成立了一家多文化資本公司，公司的實質業務並不清晰，不過根據法庭文件，該公司斥資 530 萬加元在安省購買了豪宅，此外，從事一些貨幣兌換和匯款業務。
由於公司內部董事之間的關系惡化，其中一名C 姓董事向警方舉報，W 和 Y 已經將約 4000-5000 萬加元的資金轉移到BC省的兒子 Z 手中，從事房產交易等。
Fintrac 的記錄顯示，Z 在高貴林購買的 210 萬的豪宅在兩年之後以 190 萬出售，此外，他在BC省還有至少 5 套房產，其中包括 315 萬買下的位於列治文的豪宅。
這些都被 Fintrac 視為 Z 在整合父母轉移過來的資金。
在對其父親 W 的調查中，Fintrac 還發現 W 在短短幾天之內就曾經收到來自中國 29 筆匯款匯入其匯豐銀行的賬戶，所有交易都與留學生有關，都是以支付學生的學費、旅行費用、生活費為名目。
此外，W 的 CIBC 銀行的賬戶中還從來自中國的幾十個不同的匯款人那裡先後收到 200 筆電子匯款，這些都屬於極不尋常的交易，引起了金融監管機構的重視。
Fintrac 聘請的會計師在對 Z 的調查中還發現， Z 作為留學生的同時，還曾經與英屬維京群島、巴巴多斯等國的公司轉賬，涉案金額都超過了 450 萬加元，這些離岸賬戶的資金動向都成為反洗錢組織的重點關注。
面對環球新聞的采訪，Fintrac 和 CBSA 表示不會就具體案件發表評論，但是他們指出，留學生在洗錢過程中常常被用為“棋子”在加拿大購買房產，成為洗錢的重要通道。
Z 姓案件只是反洗錢案件中的一個。
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