[比特币] 6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯
42岁的温简来自中国，随英国丈夫去英，离异后的2011年至2017年8月，曾辗转在英国第三大城市利兹多个地方租房。2017年5月，温简还在寻找利兹和南约克郡一个城镇的工作机会。2017年夏，温简搬居伦敦，最初在餐馆下面的地下室居住。很快，温简境遇改变的时刻到来。
温简与实为钱志敏的张亚迪，两人如何建立联系或首次见面，无从追溯。《财经》记者从温简案的相关材料得知，2017年9月21日，温简即以“花花”私人助理的身份，发邮件寻找房屋租住，并称租户包括花花及其男友和她本人。温简介绍，“花花”是成功的珠宝商，从事钻石、古董等贸易，业务遍及日本、泰国、中国等，此番希望在英国和瑞士拓展业务。花花的男友因其他商务安排，可能不会过来。
2017年10月，温简和“花花”一起搬入伦敦西北部富人区汉普斯特德，住进一栋价值近500万英镑（约4000余万元）的豪宅，房子带有六间卧室，每月租金1.7万余英镑。租赁协议显示，温简和“花花”是共同租户。
一年后的2018年10月31日，汉普斯特德温简和“花花”租住的这处豪宅，遭遇伦敦警方第一次搜查。因温简试图用比特币购买一处价值千万英镑的房产，且无法证明比特币来源时，引起伦敦警方反洗钱调查。伦敦警方突袭搜查时，“花花”躺在楼上的一间卧室。温简向警员解释，“花花”在一次事故中腿部受伤，不能下楼，她是“花花”的照料者和翻译。
2020年8月，英国警方再次搜查汉普斯特德这处豪宅。这次，钱志敏不在场，且不知所踪。
比特币洗钱案
与“花花”结识后，温简的生活得以改变，也伴随相应风险。
自2016年至2020年，温简向英国税务部门申报的收入显示，2016年度，温简收入不超过6000英镑，2017年零收入，2018年没有就业记录。但温简和钱志敏共同租住后，生活发生诸多变化。
2017年9月24日，名为“YA Zhang”的女士在伦敦奢侈品百货哈罗德（Harrods）开设会员账号，次月账号信息更换为温简。该会员账户开设约满3个月时，购买的多件女性名牌服装、鞋子等，花费已达9.2万英镑。2018年1月，温简以2.4万余英镑购入一辆梅赛德斯奔驰汽车。随后，温简单独或与“花花”一起频繁出国旅行。温简与“花花”一同出境英国时，会避开与中国签订引渡条约的国家。温简还曾在英国之外的其他国家，兑换小额的比特币，并与他人联系探索加密货币的交易方式。
尝试使用比特币在伦敦购买高价值房产，是温简和“花花”试图处理比特币的一个途径。2017年11月，温简找到伦敦的房产中介寻找可售房源。在英国买房，需要聘请律师协助完成交易过程。买主须将房款打入律所指定的账户，买家聘请的律师会按照反洗钱的相关规定，对买家进行身份验证、反洗钱的资金来源调查等。
通过温简案的相关信息，《财经》记者了解到，2018年2月，“花花”心仪一处价值2350万英镑的豪宅，由温简出面与房产中介人员和律师沟通，并执行购房流程。温简经介绍，联系一家可用比特币转换法定货币的公司，并可得到作为资金来源的一份报告以提供给律师。随后，一些比特币作为“交易测试”,转给那家公司，以换取英镑，随后资金被转入律所指定账户。不久，又一些比特币经此操作后，换成英镑后转入律所指定账户。这两笔资金约85万英镑，是购买房产所需的保证金。在此过程中，律师多次询问资金来源问题。不久，因卖家提出涨价，此次购房未再继续。
买房决心并未因此受阻，温简和“花花”转而尝试购买伦敦另一处价值1250万英镑的房产，其间，如何将大量比特币兑换成法定货币仍然是一大难题。2018年1月31日，一项严厉的新政《不可解释财富令》（Unexplained Wealth Order）在英国生效实施，旨在使目标人物披露不明来源的财富，有力打击经济犯罪。律师将《不可解释财富令》的相关内容发送给温简，并表示购买房产可能还需要进一步提供资产来源信息。对此，温简解释比特币是“张女士开采的”，她不太可能提供证明，当时比特币还并不值钱。律师寻求专家建议后，要求温简提供比特币钱包地址，以便验证那些比特币是否是由“采矿”产生。随后，温简又被要求提供“花花”的详细信息。
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温简与实为钱志敏的张亚迪，两人如何建立联系或首次见面，无从追溯。《财经》记者从温简案的相关材料得知，2017年9月21日，温简即以“花花”私人助理的身份，发邮件寻找房屋租住，并称租户包括花花及其男友和她本人。温简介绍，“花花”是成功的珠宝商，从事钻石、古董等贸易，业务遍及日本、泰国、中国等，此番希望在英国和瑞士拓展业务。花花的男友因其他商务安排，可能不会过来。
2017年10月，温简和“花花”一起搬入伦敦西北部富人区汉普斯特德，住进一栋价值近500万英镑（约4000余万元）的豪宅，房子带有六间卧室，每月租金1.7万余英镑。租赁协议显示，温简和“花花”是共同租户。
一年后的2018年10月31日，汉普斯特德温简和“花花”租住的这处豪宅，遭遇伦敦警方第一次搜查。因温简试图用比特币购买一处价值千万英镑的房产，且无法证明比特币来源时，引起伦敦警方反洗钱调查。伦敦警方突袭搜查时，“花花”躺在楼上的一间卧室。温简向警员解释，“花花”在一次事故中腿部受伤，不能下楼，她是“花花”的照料者和翻译。
2020年8月，英国警方再次搜查汉普斯特德这处豪宅。这次，钱志敏不在场，且不知所踪。
比特币洗钱案
与“花花”结识后，温简的生活得以改变，也伴随相应风险。
自2016年至2020年，温简向英国税务部门申报的收入显示，2016年度，温简收入不超过6000英镑，2017年零收入，2018年没有就业记录。但温简和钱志敏共同租住后，生活发生诸多变化。
2017年9月24日，名为“YA Zhang”的女士在伦敦奢侈品百货哈罗德（Harrods）开设会员账号，次月账号信息更换为温简。该会员账户开设约满3个月时，购买的多件女性名牌服装、鞋子等，花费已达9.2万英镑。2018年1月，温简以2.4万余英镑购入一辆梅赛德斯奔驰汽车。随后，温简单独或与“花花”一起频繁出国旅行。温简与“花花”一同出境英国时，会避开与中国签订引渡条约的国家。温简还曾在英国之外的其他国家，兑换小额的比特币，并与他人联系探索加密货币的交易方式。
尝试使用比特币在伦敦购买高价值房产，是温简和“花花”试图处理比特币的一个途径。2017年11月，温简找到伦敦的房产中介寻找可售房源。在英国买房，需要聘请律师协助完成交易过程。买主须将房款打入律所指定的账户，买家聘请的律师会按照反洗钱的相关规定，对买家进行身份验证、反洗钱的资金来源调查等。
通过温简案的相关信息，《财经》记者了解到，2018年2月，“花花”心仪一处价值2350万英镑的豪宅，由温简出面与房产中介人员和律师沟通，并执行购房流程。温简经介绍，联系一家可用比特币转换法定货币的公司，并可得到作为资金来源的一份报告以提供给律师。随后，一些比特币作为“交易测试”,转给那家公司，以换取英镑，随后资金被转入律所指定账户。不久，又一些比特币经此操作后，换成英镑后转入律所指定账户。这两笔资金约85万英镑，是购买房产所需的保证金。在此过程中，律师多次询问资金来源问题。不久，因卖家提出涨价，此次购房未再继续。
买房决心并未因此受阻，温简和“花花”转而尝试购买伦敦另一处价值1250万英镑的房产，其间，如何将大量比特币兑换成法定货币仍然是一大难题。2018年1月31日，一项严厉的新政《不可解释财富令》（Unexplained Wealth Order）在英国生效实施，旨在使目标人物披露不明来源的财富，有力打击经济犯罪。律师将《不可解释财富令》的相关内容发送给温简，并表示购买房产可能还需要进一步提供资产来源信息。对此，温简解释比特币是“张女士开采的”，她不太可能提供证明，当时比特币还并不值钱。律师寻求专家建议后，要求温简提供比特币钱包地址，以便验证那些比特币是否是由“采矿”产生。随后，温简又被要求提供“花花”的详细信息。
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