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加国首个购房资金不明被罚房主喊冤

[业界资讯] 加国首个购房资金不明被罚房主喊冤

（加西网综合）作为加拿大首例，因购房资金不明而被政府罚没房产的业主最近在给 BC 省最高法院的答复中表示：自己所购房产并非来自非法活动。BC 省府以新法案要求她解释购房资金来源是不公正的。

作为盐泉岛一套价值 180 万房产的业主，这位“全职主妇”身份的房主否认了省府对其购房资金来源不明的指控。

BC 省府认为这套房产是这位业主通过空壳公司电汇、涉嫌价值 2 亿加元的国际股票欺诈案中所得，但在 2 月 9 日，该房屋业主 Alicia Davenport 否认了 BC 省的最高法院的这一指控。

BC 新民主党政府去年推出了打击洗钱的新措施，其中包括“不明财富令”（unexplained wealth orders）。如果在法庭上胜诉，这些命令将让被指控的肇事者承担相反的责任，在涉嫌犯罪活动或腐败的情况下，解释购买资产的资金来源。

去年 11 月底，盐泉岛这套房产的案件成为 BC省首个因不明财富令而被没收房产的案例。

BC 省公共安全部长兼副检察长 Mike Farnworth 表示，英国、爱尔兰、新西兰都有不明财富令，加拿大的曼省也有，但从未使用过。因此 BC 省此案将是加拿大历史上首个使用不明财富令的案件。

BC 省的不明财富令借鉴了英国的经验来制定的，相信其可以更有效的应对挑战。

在此案中，Davenport 回应法院裁决中进一步表示，如果涉案的房产是由她是用非法活动的钱购买的，她依据的是该省《民事没收法》的一项规定，该法允许法院在没收财产不符合司法利益的情况下提供救济。

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根据 Davenport 向法庭提交的文件，该救济的依据是，她并非因涉嫌从事非法活动而直接或间接获得盐泉岛上的财产，而且她在当时不知道也不可能合理地知道，该房产是用非法活动收入所得购买的。

她说，即使这座房屋真的是股票欺诈所得的钱购买的，她也是一名不参与其中的利益持有人。

她还辩称，这座房子不是“非法活动的工具”。Davenport 表示，自购买以来，它一直专门用作她自己和三个孩子的家。

因此，她在回复 BC 最高法院的裁决中表示，BC 省府要全部或部分没收她在盐泉岛这套房产是不符合正义的。

Geordie Lee 又名 Skye Lee，是 Davenport 的前配偶，也在该省没收案件中被提到。但他尚未在法庭上做出回应。

Davenport 指出，大约在 2017 年 7 月，她和 Lee 签署分居协议，其中包括出售 Lee 所拥有的维多利亚两处房产的收益（根据财产记录，这两处房产均都有贷款）使得 Lee 获得 115 万元。这笔钱被用来支付盐泉岛上这套 4 公顷土地上的 4 间卧室、3 间浴室的房子的费用。

在签署分局协议之后大约 6 年后，2023 年 9 月，Davenport 与 Lee 正式离婚。

根据 BC 省的新法律，“不明财富令”必须在每个案件中通过法院申请并满足某些测试。如果成功，该法令中的信息可用于追究该省旨在扣押资产或金钱的民事没收案件。

在这起诉讼中，BC 省民事没收主任声称，在 2017 年 10 月 30 日到当年的 11 月 2 日期间，一家空壳公司先后分四次向西温一家律师事务所进行电汇，共汇款 115 万加元，用于向 Geordie Lee 提供贷款，而这些转账是非法股票欺诈的收益。

据 BC 省府称，盐泉岛的这套房产是于 2017 年 11 月 3 日以 100 万元的价格直接购买，没有抵押贷款。

BC 省民事没收机构认为，Davenport 作为全职主妇，当时的合法收入不足以购买这套房产。

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评论7	Hewett	2024-02-19 08:31
现金买房不必验钞机，那是金流问题。赞踩回复 0

评论6	游客 [五.昔.自.篇]	2024-02-15 16:15
无论这对菲律宾夫妇是否以购屋和离婚洗钱，该案若开“法溯及既往”先河，将是加拿大法律体系的重大变更，或将影响每位加拿大人。赞踩回复 0

评论5	auitest1	2024-02-14 14:16
家庭主妇的身份却可以购买几百万的豪宅，政府也知道这里面油水很足，一查一个准。这个判罚开了一个先例。从海外转入资金买房的情况会被严查资金来源。说不清楚资金来源的可能房产被罚没。以大温地区如此高房价的市场，只依靠本地收入很难买的起。从海外转入巨款买房的案例不要太多。赞 3 踩回复 0

评论4	本坛第一毒舌	2024-02-14 13:59
购房资金来源不明赞 2 踩回复 0

评论3	MyLuckIsBack	2024-02-14 13:50
这玩意是谁翻译的呀，狗屁不通的。。说“业主否认了BC最高法院的指控”。。从啥时候开始法院干指控这个活了？ “该法允许法院再没收财产再不符合司法利益的情况下提供救济”：天啊，这是中国人还是哪国人写的？到底是什么意思？赞踩回复 0

评论2	游客 [义.亲.齐.梁]	2024-02-14 13:32
你这是哪个国的？last name “Lee” 赞 1 踩回复 0

评论1	游客 [淮..古.故]	2024-02-14 12:14
太好了，严查国内贪官赃款！赞 4 踩回复 1

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