郭文貴紐約被捕後出庭知道這些...

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郭文貴紐約被捕後出庭知道這些...

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2023-03-16 | 來源: 澳大利亞廣播公司 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

GTV和Saraca兩家傳媒公司還招攬個人投資用於數字資產發行，通過發行股票共從5000多名投資者那裡籌集了約4.87億美元。

郭文貴和美國前總統顧問班農在一輛游艇上。(YouTube: Supplied)

此外，通過成立法治基金會、法治協會等，郭文貴贏得了不少認為和他對中國立場相似的人的支持。

郭文貴公開表示自己反對中國共產黨，並和前美國總統特朗普的一任顧問史蒂夫·班農（Steve Bannon）交情匪淺。

美國司法部目前針對郭文貴的詐騙起訴和班農無關。

2020年8月，曾任美國前總統特朗普顧問的班農被捕，起訴罪名是在修建美墨邊境牆中涉嫌欺詐。被捕時，他正在郭文貴的游艇Lady May號上。

郭文貴受到了哪些指控？

中國流亡商人郭文貴在美國被捕。(Reuters: Carlo Allegri)

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目前，郭文貴被指控通過欺騙支持者獲利10億美元，並購置了豪宅、跑車、游艇等奢侈品。

對於郭文貴涉嫌欺詐的具體內容，這份司法部的公開文件舉例寫道，其中一直到2023年都仍在運營的G|俱樂部，涉嫌欺詐獲得超過約2.5億美元的受害人資金。

“G|俱樂部在其網站上號稱是‘提供全方位服務的獨家高端會員項目’......而事實上......G|俱樂部並未為其會員提供任何接近於‘全方位服務’和‘體驗’的東西。”

文件稱，郭文貴和余建明挪用了G|俱樂部受害人的很大部分資金購買豪宅、家具和裝飾品以及跑車。

被捕之前發生了什麼？

美國司法部的文件顯示，在2022年9月到2023年3月間，郭文貴21個銀行賬戶被查封了6.34億美元，而郭文貴涉及通過欺詐的金額達到10億美元。

其中，在2022年9月20日和21日，美國當局從以喜馬拉雅交易所的實體和其他與郭和余相關的實體持有的銀行賬戶中扣押了約3.35億美元。

2022年10月和2023年3月又從兩人相關聯的實體扣押了更多的資金。

據路透社報道，2021年美國證券交易委員會就曾指控郭文貴總部位於紐約的GTV傳媒集團公司和Saraca傳媒集團公司，以及總部位於鳳凰城的Voice of Guo Media Inc非法發行未注冊GTV普通股票，以及數字貨幣和資產證券。

美國證券交易委員會稱，從2020年4月到6月，這些公司通過網站和社交媒體平台招攬了數千人投資於GTV的股票發行。