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开扒多伦多房屋欺诈细节!太多雷点

[房市情报] 开扒多伦多房屋欺诈细节!太多雷点

2023-03-09 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有3人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

复杂的假身份证

在最近报道的产权欺诈案件中，被指控的欺诈者使用了一个假身份证--或者以租房者的身份发布，以获得进入房屋的机会，或者以房主的身份对房屋销售。

在这种情况下，身份证上的照片与被指控的欺诈者相符，但姓名和地址与真正的房主相符。

专家认为，困难在于这些类型的假身份证只会越来越先进。

加拿大四家产权保险公司之一的FCT保险公司总裁丹妮拉-德托马索（Daniela DeTommaso）说："这些身份证是对原件的完全复制，这绝对是不可思议。"

她的任务是补救产权欺诈。

她说，麻烦的是，在许多情况下，即使有人使用该省的免费在线检查器检查驾照号码，结果也可能是有效。

DeTommaso说："在我们看到的大多数欺诈中，驾驶执照实际上是有效的，只是不属于它应该属于的人。"

"在整个COVID大流行期间，我们看到使用我称之为合成身份证的欺诈行为激增，"安大略省警察局（OPP）反欺诈部门的John Armit说。

他说，虽然大部分的激增包括在涉及CERB和汽车融资的欺诈中使用的假身份证，但它们正在房地产欺诈中出现。

他说："他们有像打印机一样的设备，他们使用卡纸，并创造一个假的身份。"

"我们通过调查还看到，这些欺诈者或许会有全息图或将包含在各种不同政府身份证明中的特征。"

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问题是，一旦骗子有了一个好的假身份证，阿米特说它可以让他们获得其他个人信息或文件。

"一旦你收到某人的假身份证明，闸门就会打开，他们就有机会获得信用卡或获得信贷。"

艰难的教训

虽然Vivekanantharajah因其行动而受到DeTommaso和Armit的赞扬，但所谓的欺诈行为仍然让他感到不舒服。

"我很看重这类事情，因为我认为我是一个体面负责的房地产律师，所以我不喜欢这类欺诈发生在我身上"。

他说，在成为律师之前，他做了多年的保镖，就凭这一点，他更惊讶于自己没能抓住造假的机会。他说，他并不责怪其他律师，因为他们很难分辨出这类欺诈，并放出资金。

"所以想象一下：我的工作是定期检查身份证11年，然后即使作为一名律师......。我还是没有抓到。"

三名嫌疑人王某、潘某和邢某将于3月24日出庭。

ref:

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/alleged-title-frau...