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曾波及習的表弟 周焯華大陸開賭場
曾波及習的表弟 周焯華大陸開賭場
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2021-11-27
| 來源: 中時新聞 |
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大陸浙江省溫州市公安局在微博發布消息稱,綽號「洗米華」的澳門娛樂大亨周焯華涉嫌在在
中國
境內從事開設賭場,溫州市人民檢察院近期已依法批准進行逮捕。
據《
央視
新聞》報導,據溫州市公安局微博@平安溫州消息,2020年7月,浙江省溫州市公安局依法對張寧寧等人開設賭場案立案偵查。現已查明,以犯罪嫌疑人周焯華為首、張寧寧等人為骨幹的跨境賭博犯罪集團涉嫌在
中國
境內實施開設賭場犯罪行為,情節嚴重。近期,溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。
據溫州市公安局微博聲明示,自2007年以來,綽號「洗米華」的周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,又於2016年在
菲律賓
等地開設網絡賭博平台。為牟取非法利益,周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理,通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支援等方式、手段,組織
中國
公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動;又在
中國
境內成立資產管理公司,為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付;利用地下錢莊等非法管道為賭客提供資金結算服務,逐步形成以周焯華為首,張寧寧等人為骨幹,「人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團」。
聲明說,截至2020年7月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團已發展至股東級代理199人,賭博代理逾1.2萬人,
中國
境內賭客會員逾8萬人,指「涉案金額特別巨大,嚴重妨害了我國社會管理秩序」。溫州市人民檢察院依法決定,以涉嫌開設賭場罪批准逮捕周焯華,又指公安機關敦促他「盡快投案自首,爭取寬大處理」。
此前,周焯華與
習近平
表弟有商業往來,間接導致習表弟無法入境澳洲。
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澳洲多家傳媒近日引述消息人士報道,太陽城集團主席周焯華(人稱「洗米華」)被澳洲內政事務部下令禁止入境,原因是太陽城被指與有組織犯罪有聯系。
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太陽城:屬周焯華個人事務 業務如常營運
《悉尼晨鋒報》(The Sydney Morning Herald)引述澳洲不具名民政事務官員稱,周焯華被禁止進入澳洲,稱澳洲當局正調查太陽城是否參與有組織罪案。澳洲《時代報》(The Age)亦報道,太陽城是澳門最大博彩中介,為澳洲皇冠集團主要中介合作伙伴,亦同時有為皇冠的競爭對手星港城賭場組織貴賓博彩團,而太陽城被指與有組織犯罪有聯系。目前皇冠仍然讓太陽城繼續經營其位於墨爾本的貴賓廳。
太陽城發言人回覆外媒查詢時稱,事件屬周焯華的個人事務,公司不作任何回應,同時重申太陽城所有業務如常營運中。
事實上,太陽城近日負面消息纏身,先是上月初被
中國
官媒新華社主管的《經濟參考報》刊登一篇題為「特大國際網絡賭博平台深度滲透國內」報道,罕有點名周焯華控制
菲律賓
和柬埔寨的「太陽城網絡賭博平台」,容許電話投注方吸納大批內地賭客,涉及逾萬億元
人民幣
賭注流向境外,認為對
中國
社會經濟秩序和金融安全產生巨大危害。太陽城集團其後否認指控,又指有人盜用太陽城名義開賭。
澳洲警方審查多涉賭廳運作
及至7月底,《
華爾街
日報》報道澳洲當局正在廣泛調查有組織犯罪、洗錢和
中國
對澳洲的滲透活動,其中澳洲皇冠度假集團旗下賭場亦是調查對象,甚至連
中國
國家主席
習近平
表弟齊明亦被盯上,
中國
外部其後指報道毫無事實根據。澳洲皇冠其後刊發廣告,指公司確保最高管治及最高標准運作,強調到當地運作的賭廳非該公司運作,那些過來皇冠運作的澳門賭廳,亦需受澳門規管,亦不時要接受澳洲警方審查。「火勢」最終波及在皇冠墨爾本經營貴賓廳的太陽城。
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