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大温开发商挪用千万定金重复售卖

[买房卖房] 大温开发商挪用千万定金重复售卖

2026-02-24 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

（加西网综合）BC省一名曾在美国服刑数年的房地产开发商，因在兰里一处公寓项目营销过程中存在“掠夺性及欺骗性”行为，被监管机构处以最高额行政罚款7.5万加元。

BC省金融服务监管机构于本月早些时候发布新闻稿指出，针对开发商A及其名下编号公司B作出的行政处罚，是依据当年适用的《房地产开发营销法》所允许的最高罚款额度。

其中，A个人被罚款2.5万加元，其公司B被罚款5万加元。

（BCFSA）

多次重复售卖同一单位项目2017年进入接管程序

根据CTV的报道，涉案项目为兰里镇221A街靠近52大道的“某公寓项目”，共92个单位。该项目于2017年被法院指定接管。

‘Unauthorized deposit-taking’ leads to $75K in penalties for B.C. company https://t.co/JaXGV7t5aU
— CTV News Vancouver (@CTVVancouver) February 24, 2026

根据2018年的法庭文件，法院任命的接管人发现，开发商B公司（由A担任唯一董事）为大楼中91个单位签订了151份预售合约。部分单位被售出两至三次，甚至有一个单位被售出四次。

监管机构前身早在2017年便对A某发出停止营销令，并原定于2019年就相关指控举行听证会。但因A某被引渡至美国，就另一宗案件服刑六年，该听证会未能举行。

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根据BC省法院2019年发布的引渡裁决文件，A某在美国所涉指控与洛杉矶一项所谓公寓开发项目的欺诈行为有关。

挪用逾千万定金未依法存入信托账户

监管机构表示，A某于2025年2月被美国遣返回加拿大，当天即收到新的听证通知。案件听证于去年9月举行，但A某未出席，也未派法律代表参与。

监管机构在其缺席情况下继续审理，并认定公司B违反《房地产开发营销法》多项规定，而A某作为公司董事，授权、纵容或默许相关不当行为。

调查发现，公司B共收取超过1,000万加元购房定金，却未按法律要求将款项交由律师、公证人或其他获准人士以信托方式保管。

相反，大量资金被挪用于开发项目以外的用途，包括A某个人用途。

监管机构一名高级负责人表示，A某的行为具有掠夺性和欺骗性，给被误导的消费者造成了巨大的经济困难与精神压力。

根据现行法规，如今类似行为个人最高可被罚25万加元，公司最高可被罚50万加元。

此外，监管机构还命令A某及公司B共同支付66,498.86加元的调查费用。