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首頁 汽車新聞 150億美元的比特幣被沒收,美國是如何精准鎖定的?
[比特幣] 150億美元的比特幣被沒收,美國是如何精准鎖定的?

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2025-10-21 | 來源: 有料新語 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大 縮小 | 收藏 | 打印
近日，擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業巨頭、“太子集團”創始人陳志，因涉嫌策劃一場涉及強迫勞動的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴。同時，美國政府宣布查獲了約127271枚比特幣，價值高達150億美元（約合人民幣(专题)1069億元）。

美國司法部稱，這是該部門歷史上最大規模的沒收行動。

柬埔寨太子集團被指控為亞洲最大跨國犯罪組織之一


美國司法部在10月8日提交、10月14日啟封的起訴書中指控，陳志是這起“龐大的網絡欺詐帝國”的幕後黑手。他面臨包括電信欺詐和洗錢在內的多項密謀罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監禁。

美國司法部長帕姆·邦迪宣稱，此次行動是“對全球人口販賣和網絡金融欺詐禍害的最重大打擊之一”，並表示要“摧毀這個建立在強迫勞動和欺騙之上的犯罪帝國”。

柬埔寨太子集團自稱為一家業務遍及30多個國家的房地產、金融和消費服務公司。然而，美國司法部指控其為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。

美國檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團伙在柬埔寨全境建造和運營了至少十個專門用於詐騙的園區。這些園區如同監獄，內部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，並通過暴力和酷刑威脅，強迫他們對全球范圍內的受害者實施詐騙。

亞洲最大跨國犯罪組織“話事人”

在柬埔寨，陳志曾是個響當當的 “人物”。38歲的他，頂著“Vincent”這個英文名，手握英國和柬埔寨雙重國籍，對外宣稱自己是搞房地產、金融和消費服務的“商業精英”。

2020年7月，太子集團控股創辦人陳志（左）被時任柬埔寨首相洪森（右）授予奧克納勳銜後，與洪森合影。

可美國檢方10月14日在紐約(专题)聯邦法院甩出的起訴書，直接撕下了他的偽裝 —— 這哪裡是什麼企業家，分明是亞洲最大跨國犯罪組織的“話事人”！

早在2015年，陳志就帶著太子集團開始布局。

他在全球30多個國家設立企業，這些公司看似合規經營，實則是他掩蓋詐騙勾當的“馬甲”。

其中，最令人發指的是他在柬埔寨操控的詐騙園區，而且規模還不小。

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檢方在法庭文件裡提到，團伙專門搞了“手機農場”，光兩個窩點就囤了1250部手機，控制7.6萬個社交媒體賬號。

這些賬號可不是用來刷短視頻的，而是詐騙的 “敲門磚”。

團伙成員先用社交軟件或通訊工具聯系受害者，花時間噓寒問暖、培養感情，等受害者徹底信任了，就開始 “畫大餅”：“把加密貨幣轉到這個賬戶，保證能賺大錢！” 可等受害者真把錢轉過去，賬戶立馬被掏空，連本帶利全沒影。

在紐約布魯克林，陳志還安插了 “洗錢小分隊”。


這群人專門幫他轉移詐騙來的錢，涉案金額高達數百萬美元，全美國至少有 250 人栽在這個圈套裡。

詐騙來的錢，陳志可沒閒著，全花在了“炫富”上。

美國司法部調查發現，他先用復雜的 “分散 + 歸集” 手法洗白贓款，把錢拆分成無數小額資金，再通過多個賬戶匯總，繞開監管後，就開始瘋狂揮霍。

奢侈旅行、名貴手表、私人飛機，甚至從紐約一家拍賣行購入畢加索畫作，這些花費的每一分錢，都是受害者的血汗錢，是他人的養老錢、看病錢、孩子的學費錢。

殘酷的人口販運與強迫勞動

更重要的是，陳志所操盤的，不僅僅是簡單的“殺豬盤”，更涉嫌殘酷的人口販運和強迫勞動。

司法部文件指出，有數百人被誘騙或販運至柬埔寨，被迫在詐騙園區從事加密投資騙局。他們被沒收護照、限制人身自由，並在拒絕服從時遭受暴力威脅甚至毆打。

美國檢方形容，這個犯罪網絡“是現代奴役與高科技詐騙的結合體”，其運作規模之大、控制手段之殘酷，遠超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團。

在這種犯罪活動中，詐騙者本身經常也是人口販運的受害者和強迫勞動的受害者。他們遭受綁架者野蠻的控制手段，包括身體虐待、隔離、限制行動、任意罰款和收費、性剝削威脅以及沒收個人文件和電子設備。
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