中國央行:8月1日起現金買金超10萬元需上報

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中國央行:8月1日起現金買金超10萬元需上報

中國央行:8月1日起現金買金超10萬元需上報

2025-07-02 | 來源: 央視新聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

第五章附則

第三十四條本辦法所稱的貴金屬，是指黃金、白銀、鉑金等及其鑄幣、標准條錠、制品、中間產品和精煉後的原材料等。

本辦法所稱的寶石，是指鑽石、玉石等天然寶石的各類原材料及首飾、制品實物形態。

第三十五條本辦法所稱的貴金屬和寶石交易場所，包括上海黃金交易所、上海鑽石交易所等依法批准成立的集中交易場所。

本辦法所稱的貴金屬和寶石行業自律組織，包括中國黃金協會、中國珠寶玉石首飾行業協會，以及其他依法成立的開展貴金屬和寶石行業自律管理的全國性或者地區性組織。

第三十六條本辦法所稱高風險國家或者地區，是指金融行動特別工作組（FATF）公布或者國務院批准列名的洗錢高風險國家或者地區。

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第三十七條從業機構應當要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家或者地區法律規定允許的范圍內，執行本辦法的有關要求，駐在國家或者地區有更嚴格要求的，遵守其規定。若本辦法的要求比駐在國家或者地區的相關規定更為嚴格，但駐在國家或者地區法律禁止或者限制境外分支機構和附屬機構實施本辦法的，從業機構應當采取適當措施應對洗錢風險，並向中國人民銀行及其分支機構報告。

第三十八條金融機構開展貴金屬和寶石現貨業務，適用金融機構的有關反洗錢規定。

從業機構開展反洗錢工作，本辦法未作規定的，根據行業特點、經營規模、洗錢風險狀況，參照金融機構有關規定履行反洗錢義務。

第三十九條本辦法由中國人民銀行負責解釋。

第四十條本辦法自2025年8月1日起施行。本辦法施行前中國人民銀行發布的有關貴金屬和寶石從業機構反洗錢規定與本辦法不一致的，按照本辦法執行。