[留學生] 洗錢100000美金 中國留學生被逮捕
北京的28歲中國留學生(专题)黃曉彤(Xiaotong Huang,音譯)原本在蘇格蘭斯特靈大學攻讀碩士學位。
如今,卻成為了鋃鐺入獄的階下囚。
在蘇格蘭讀碩士的兩年內,黃曉彤將大批來歷不明的現金存入她的銀行賬戶,與他人名下的賬戶進行轉賬。
她還用這些錢購買價格高昂的奢侈品,並支付她的學費和住宿費。
數萬英鎊以及價值數千英鎊的昂貴葡萄酒被黃曉彤送回中國。
而這一切巨額現金,都來自於一個叫做 "Mr Big" 的神秘男子。
這位 "Mr Big" 本名為Wai Ma,開著奔馳車在蘇格蘭各地旅行。黃曉彤主要就是幫他隱藏、轉移現金,將一袋袋現金交給同伙清洗。
因為涉嫌大額洗錢,Mr Big也被警方盯上,成為代號為Operation Skipper的調查中主要針對的對象。
2021年4月6日,警方看到黃曉彤在宿舍附近的一個停車場上了Mr Big的汽車,並在後面坐了20分鍾,然後拿著一個棕色紙袋出來。
警方追蹤後,看到她從袋子裡拿出一疊 "一英寸半厚 "的紙幣,並將3500英鎊存入她正在使用的四個銀行賬戶中的一個。
2021年5月5日,黃曉彤在宿舍內被捕。
針對黃曉彤的賬戶分析顯示,這個沒有工作的學生在多家銀行賬戶上的信貸總額超過160,400英鎊,包括近56,000英鎊的現金存款和大量的第三方轉賬。
其中超過32,000英鎊被轉移到國外,31,000英鎊被用來支付斯特林大學的學費和住宿費,超過37,000英鎊被用來購買設計師和零售商的高價值商品,包括Gucci, Louis Vuitton、Harvey Nichols等品牌。
經過六天的審判,陪審團一致認定黃曉彤洗錢84,912英鎊(約合10萬美金)的罪名成立。
而在審判過程中,黃曉彤還一直試圖狡辯。
警方在她床下的一個手提箱中發現了數萬英鎊現金,但黃曉彤聲稱這些錢是她的中國未婚夫提供的,但他現在已經去世了。
她還稱這些現金主要來自於大學的中國同學那,還有她的父母。
檢察官Colin Wilson認為,黃曉彤持有並以不同方式使用的大量現金,沒有合法的解釋。
目前對黃曉彤的判決推遲到4月5日,無論她怎麼狡辯解釋,最終也難逃惡果。
我們在此前的推文中多次分享過針對留學生的詐騙手段,以及會將自己置於險境的違規操作。
不要因為一時的利益而因小失大,警鍾長鳴。
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好新聞沒人評論怎麼行,我來說幾句
來自如今,卻成為了鋃鐺入獄的階下囚。
在蘇格蘭讀碩士的兩年內,黃曉彤將大批來歷不明的現金存入她的銀行賬戶,與他人名下的賬戶進行轉賬。
她還用這些錢購買價格高昂的奢侈品,並支付她的學費和住宿費。
數萬英鎊以及價值數千英鎊的昂貴葡萄酒被黃曉彤送回中國。
而這一切巨額現金,都來自於一個叫做 "Mr Big" 的神秘男子。
這位 "Mr Big" 本名為Wai Ma,開著奔馳車在蘇格蘭各地旅行。黃曉彤主要就是幫他隱藏、轉移現金,將一袋袋現金交給同伙清洗。
因為涉嫌大額洗錢,Mr Big也被警方盯上,成為代號為Operation Skipper的調查中主要針對的對象。
2021年4月6日,警方看到黃曉彤在宿舍附近的一個停車場上了Mr Big的汽車,並在後面坐了20分鍾,然後拿著一個棕色紙袋出來。
警方追蹤後,看到她從袋子裡拿出一疊 "一英寸半厚 "的紙幣,並將3500英鎊存入她正在使用的四個銀行賬戶中的一個。
2021年5月5日,黃曉彤在宿舍內被捕。
針對黃曉彤的賬戶分析顯示,這個沒有工作的學生在多家銀行賬戶上的信貸總額超過160,400英鎊,包括近56,000英鎊的現金存款和大量的第三方轉賬。
其中超過32,000英鎊被轉移到國外,31,000英鎊被用來支付斯特林大學的學費和住宿費,超過37,000英鎊被用來購買設計師和零售商的高價值商品,包括Gucci, Louis Vuitton、Harvey Nichols等品牌。
經過六天的審判,陪審團一致認定黃曉彤洗錢84,912英鎊(約合10萬美金)的罪名成立。
而在審判過程中,黃曉彤還一直試圖狡辯。
警方在她床下的一個手提箱中發現了數萬英鎊現金,但黃曉彤聲稱這些錢是她的中國未婚夫提供的,但他現在已經去世了。
她還稱這些現金主要來自於大學的中國同學那,還有她的父母。
檢察官Colin Wilson認為,黃曉彤持有並以不同方式使用的大量現金,沒有合法的解釋。
目前對黃曉彤的判決推遲到4月5日,無論她怎麼狡辯解釋,最終也難逃惡果。
我們在此前的推文中多次分享過針對留學生的詐騙手段,以及會將自己置於險境的違規操作。
不要因為一時的利益而因小失大,警鍾長鳴。
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